证券代码：300403            证券简称：汉宇集团         公告编号：2022-060



                      汉宇集团股份有限公司
            第四届董事会第十五次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以

下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开，本

次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，列

席 4 人。

    本次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审

议，通过如下决议：

    1、审议通过了《2022年第三季度报告》

    《2022 年第三季度报告》详见符合条件的创业板信息披露网站。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    特此公告。




                                                    汉宇集团股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2022 年 10 月 28 日

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