证券代码：300403                证券简称：汉宇集团     公告编号：2023-040



                        汉宇集团股份有限公司
                第四届监事会第十八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以

下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议由

监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，列席 3

人。

    本次会议通知于 2023 年 4 月 19 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人

民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

       1、审议通过了《2023 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

       2、审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

    公司第四届监事会及监事任期将于 2023 年 5 月 14 日届满，将进行换届选举。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，监事会提

名曹阳先生、方丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工

代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会。

    详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团

股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。



    特此公告。




                                                   汉宇集团股份有限公司

                                                              监事会

                                                         2023 年 4 月 26 日