证券代码：300403             证券简称：汉宇集团       公告编号：2023-032



                      汉宇集团股份有限公司
             第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以

下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议由

董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，列席 4 人。

    本次会议通知于 2023 年 4 月 19 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人

民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：

    1、审议通过《2023年第一季度报告》

    《2023 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    2、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

    公司第四届董事会及董事任期将于2023年5月14日届满，将进行董事会换届

选举。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，


                                    1
董事会提名石华山先生、吴格明先生、郑立楷先生、马春寿先生、王伟先生、郭

光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应当依照法

律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

    详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团

股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

    本议案尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

    公司第四届董事会及董事任期将于2023年5月14日届满，将进行董事会换届

选举。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，经

公司董事会提名委员会审核，董事会提名王浩先生、张兆林先生、陈启生先生为

公司第五届董事会独立董事候选人。

    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应当依照法

律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

    详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团

股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

    本议案尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。独立董事候选人的

任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    4、审议通过《关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

    有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看

公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于召开 2023 年度第一

次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。


                                   2
特此公告。




                 汉宇集团股份有限公司

                          董事会

                     2023 年 4 月 26 日




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