证券代码：300404             证券简称：博济医药         公告编号：2018-063



               广州博济医药生物技术股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况


    广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议于 2018 年 12 月 3 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的
方式对议案进行表决。本次会议通知于 2018 年 11 月 23 日以专人送达、电子邮
件、电话、微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长王廷
春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开
符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。


     二、董事会会议审议情况：


    1、 审议通过了《关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的议案》

    经审议，董事会一致认为：公司全资子公司西藏博济投资管理有限公司以自
有资金参与投资设立股权投资基金，对其财务及经营状况不会产生不利影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。长期以来，公司通过产业投资的方式不断
加快自身的产业布局，本次合作将有效借助各方优势资源，积极参与投资大健康
行业标的，在谋求投资收益最优化的同时，也为公司后续发展储备优质项目，不
断完善公司产业链，提升公司综合服务能力。全体董事一致同意全资子公司参与
投资设立股权投资基金。

    《关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的公告》具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 三、备查文件


 1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。




                           广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
                                          2018 年 12 月 5 日




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