证券代码：300404               证券简称：博济医药         公告编号：2019-002



               广州博济医药生物技术股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况


    广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十次会议于 2019 年 1 月 28 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的
方式对议案进行表决。本次会议通知于 2019 年 1 月 17 日以专人送达、电子邮件、
电话、微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长王廷春先
生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。


     二、董事会会议审议情况：


    1、 审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，贯彻公司忠诚计划，有效地将
股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
远发展，公司根据相关法律法规拟订了《2019 年股票期权激励计划（草案）》和
《2019 年股票期权激励计划（草案）摘要》（以下合称“《2019 年股票期权激励
计划（草案）》及其摘要”）。

    公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2019 年股票期权激
励计划激励对象名单》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


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    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

   2、 审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的
实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订公司《2019 年股票期
权激励计划实施考核管理办法》。

    公司《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、监事会所发表的意见
的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

   3、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励
计划相关事宜的议案》

    为具体实施激励计划，公司董事会拟提请股东大会就激励计划的相关事宜向
董事会授权，授权事项包括：

    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：

    ①授权董事会确认激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励对象名单
及其授予数量，确定股票期权的授予价格；

    ②授权董事会确定激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授
予期权，并办理授予期权所必需的全部事宜；

    ③授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，按照激励计
划的规定为符合条件的激励对象办理行权的全部事宜；

    ④授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时，按照激励计划规定的原则和方式对股票期权数量及行权价格
进行调整；

    ⑤授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行

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权资格，对激励对象尚未行权的股票注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股
票期权的处理事宜，终止激励计划；

    ⑥授权董事会对公司激励计划进行管理；

    ⑦授权董事会签署、执行、修改、终止任何与激励计划有关的协议；

    ⑧授权董事会为激励计划的实施委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

    ⑨授权董事会就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、
同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文
件；以及做出其等认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

    ⑩授权董事会办理实施激励计划所需的必要事宜，包括但不限于修改公司章
程、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理注册资本变更登记等。但
有关文件明确规定必需由股东大会行使的权利除外。

    2、股东大会向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

    3、提请股东大会授权公司董事长为激励计划的获授权人士，具体处理与激
励计划有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会
决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在激励计划实施过程中处理相关
事宜。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    4、 审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2019 年 2 月 19 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2019 年第一次
临时股东大会。

    《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

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    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     三、备查文件


   1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

   2、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次
会议相关事项发表的独立意见》

    特此公告。




                                 广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
                                                  2019 年 1 月 29 日




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