证券代码：300404             证券简称：博济医药          公告编号：2019-003



               广州博济医药生物技术股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况


    广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
八次会议于 2019 年 1 月 28 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案
进行表决。本次会议通知于 2019 年 1 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话、微
信等方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席肖慧凤女士主
持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。


    二、 监事会会议审议情况


    1、 审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    经审核，监事会认为：公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。

    公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    2、 审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>

                                      1
的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司股票期权激励计划的顺利实
施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与
公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

    公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

   3、 审议通过《关于核实公司<2019 年股票期权激励计划激励对象名单>的议
案》

    对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司2019年股票期权激
励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中
国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违
法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在
根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，不存在《上市公司股权激
励管理办法》规定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合公司《2019年股票
期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期
权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

    公司《2019年股票期权激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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三、 备查文件


《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。




                           广州博济医药生物技术股份有限公司监事会

                                           2019 年 1 月 29 日




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