证券代码：300404             证券简称：博济医药            公告编号：2019-008



                  广州博济医药生物技术股份有限公司

                  2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示


    1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

       一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 19 日（星期二）下午 14:30。

    （2）网络投票时间：2019 年 2 月 18 日至 2019 年 2 月 19 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 2 月 19 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为：2019 年 2 月 18 日下午 15:00 至 2019 年 2 月 19 日下午 15:00 期间的任意时
间。

    2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议
室一。

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、召集人：广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会

    5、主持人：王廷春先生

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司


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股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

     二、会议出席情况

     1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 4 名，代表有表决权的股份总
数为 55,240,800 股，占公司股份总数的 41.2499%，其中：

     出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份总数为
55,240,800 股，占公司股份总数的 41.2499%。其中，出席现场会议的中小股东及
股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份 100 股，占公司总股份的 0.0001%。

     通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

     2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

     三、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，议案 1 为普通决议事
项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通过；议案 2、议案
3、议案 4 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上（含）通过。本次股东大会采取中小投资者单独计票。

    1、 审议通过了《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》

    表决结果：同意 55,240,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决结果如下：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2、 审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    表决结果：同意 55,240,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
                                    2
    其中，中小股东的表决结果如下：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    3、 审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    表决结果：同意 55,240,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决结果如下：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    4、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励
计划相关事宜的议案》

    表决结果：同意 55,240,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决结果如下：同意 100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、廖燕洁律师现场见证，
并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于广州博济医药生物技术股份有限
公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：博济医药本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、
表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股
东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医
药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。


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    五、备查文件

    1、《广州博济医药生物技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议
决议》

    2、《北京市康达（广州）律师事务所关于广州博济医药生物技术股份有限公
司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书》

    特此公告。




                                广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
                                           2019 年 2 月 20 日




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