证券代码：300404            证券简称：博济医药           公告编号：2019-017



               广州博济医药生物技术股份有限公司

               第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况


    广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十一次会议于 2019 年 4 月 10 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票
的方式对议案进行表决。本次会议通知于 2019 年 3 月 29 日以专人送达、电子邮
件、电话、微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长王廷
春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开
符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。


     二、董事会会议审议情况：


   1、 审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》

    由于原 1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部股票期权
合计 0.5 万份。

    因此，公司本次股票期权的激励对象由 49 人调整为 48 人，授予股票期权的
总数由 300 万份调整为 299.5 万份，其中：首次授予股票期权数量由 270 万份调
整为 269.5 万份，预留股票期权数量不变，仍为 30 万份。

    公司独立董事对此事项发表了明确同意意见，公司第三届监事会发表了审核
意见。公司《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》以及独立董
事、监事会所发表意见的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    2、 审议通过了《关于向 2019 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票
期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草
案）》等相关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2019 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2019 年 4 月
10 日为授予日，向符合条件的 48 名激励对象（不含预留部分）首次授予 269.5
万份股票期权。

    公司独立董事对此事项发表了明确同意意见，公司第三届监事会发表了审核
意见。公司《关于向 2019 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议
案》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     三、备查文件


     1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

    特此公告。




                                  广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 11 日




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