证券代码：300404           证券简称：博济医药           公告编号：2019-018



               广州博济医药生物技术股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况


    广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
九次会议于 2019 年 4 月 10 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案
进行表决。本次会议通知于 2019 年 3 月 29 日以专人送达、电子邮件、电话、微
信等方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席肖慧凤女士主
持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。


    二、 监事会会议审议情况


    1、 审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》

    由于原 1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部股票期权
合计 0.5 万份。

    因此，公司本次股票期权的激励对象由 49 人调整为 48 人，授予股票期权的
总数由 300 万份调整为 299.5 万份，其中：首次授予股票期权数量由 270 万份调
整为 269.5 万份，预留股票期权数量不变，仍为 30 万份。

    公司监事会对上述调整事项进行了认真核查，认为：本次调整符合公司《2019
年股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情
况。监事会同意对公司本次激励计划进行调整。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、 审议通过了《关于向 2019 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票

                                    1
期权的议案》

    公司监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进
行核实后，认为：

    2019年股票期权激励计划的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等
法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2019年股
票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激
励对象的主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。公司2019年股票期权
激励计划授予条件已经成就，监事会同意公司以2019年4月10日为授予日，向2019
年股票期权激励计划的48名激励对象授予269.5万份股票期权。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   三、 备查文件


   《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

   特此公告。




                                 广州博济医药生物技术股份有限公司监事会

                                                  2019 年 4 月 11 日




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