证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2020-070
广州博济医药生物技术股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 28 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2020 年 7 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2020 年 7 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 7
月 28 日 9:15-15:00。
2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议
室一。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会
5、主持人：王廷春先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
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二、会议出席情况
1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 4 名，代表有表决权的股份总
数为 86,586,525 股，占公司股份总数的 38.2079%，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份总数为
86,586,525 股，占公司股份总数的 38.2079%。其中，出席现场会议的中小股东及
股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份 1,000 股，占公司总股份的 0.0004%。
通过网络投票的股东共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司总股份的
0.0000%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，议案 1、议案 2、议
案 3 采取累计投票制投票，其中议案 2 的 3 名独立董事候选人的任职资格和独立
性已经深圳证券交易所审核无异议；议案 4、议案 14 为特别决议事项，须经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议
案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通
过。本次股东大会采取中小投资者单独计票。
1、 审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投
票表决情况如下：
1.01 选举王廷春先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 86,586,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
2
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
1.02 选举朱泉先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 86,586,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
1.03 选举王建华先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 86,586,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
1.04 选举张克坚先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 86,586,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
3
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、 审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投
票表决情况如下：
2.01 选举刘国常先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 86,586,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2.02 选举郝英奇先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 86,586,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4
表决结果：通过。
2.03 选举陈青先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 86,586,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
3、 审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投
票表决情况如下：
3.01 选举卢小华女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 86,586,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
3.02 选举王芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 86,586,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
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0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
4、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 86,586,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
5、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 86,586,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
6
6、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 86,586,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
7、 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 86,586,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
8、 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 86,586,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
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会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
9、 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 86,586,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
10、 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 86,586,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
11、 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 86,586,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
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其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
12、 审议通过了《关于修订<股东大会投票管理制度>的议案》
表决结果：同意 86,586,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
13、 审议通过了《关于调整外部董事津贴的议案》
表决结果：同意 86,586,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
14、 审议通过了《关于修订公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划
的议案》
9
表决结果：同意 86,586,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、廖燕洁律师现场见证，
并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于广州博济医药生物技术股份有限
公司 2020 年第四次临时股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股
东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决
程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大
会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《广州博济医药生物技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议
决议》
2、《北京市康达（广州）律师事务所关于广州博济医药生物技术股份有限公
司 2020 年第四次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2020 年 7 月 29 日
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