证券代码：300404             证券简称：博济医药         公告编号：2021-052



               广州博济医药生物技术股份有限公司

               第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十一次会议于 2021 年 7 月 5 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票
的方式对议案进行表决。本次会议通知于 2021 年 6 月 30 日以专人送达、电子邮
件、电话、微信等方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席
宋玉霞女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关
法规的规定。


    二、监事会会议审议情况


    1、 审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间
不超过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金，与发行申请文件中的内容一致，不会影响募集资金投资项目的正常实施，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规和规范性文件的规定，内容及程序合法合规。监事会同意公司使用本次向特定
对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共
计 24,776,344.22 元。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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   2、 审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金投入金额
的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目拟投入的募集资金金额
进行调整，是根据公司向特定对象发行股票实际情况做出，符合相关法律法规和
规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司本次调整向特
定对象发行股票募投项目募集资金投入金额事项。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   3、 审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议
案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金向科技园公司增资是基于募投
项目“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”的实际建设需要，有利于募
集资金投资项目的顺利实施，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损
害股东利益的情形。因此，同意公司本次使用募集资金向控股子公司增资以实施
募投项目事项。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   4、 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高
公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经
营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 2.2 亿元（含）闲置募集资金
进行现金管理。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件


   《广州博济医药生物技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

   特此公告。

                                 广州博济医药生物技术股份有限公司监事会
                                             2021 年 7 月 6 日
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