证券代码：300404           证券简称：博济医药           公告编号：2023-024


                       博济医药科技股份有限公司
         独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别声明：

    1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人余鹏翼先生符合《中华人民共和国
证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司
股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

    2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。

    3、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。

    按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，博济医药科技股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事余鹏翼受其他独立董事的委托作为征集人，就公司
拟于 2023 年 4 月 4 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全
体股东征集投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。

   一、 征集人声明

    本人余鹏翼作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，
就本公司拟召开的 2023 年第二临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作
并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征
集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

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    本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征集人
作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集报告书的
履行不会违反相关法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

   二、 公司基本情况及本次征集事项

    1、公司基本情况

    公司名称：博济医药科技股份有限公司
    公司股票上市地点：深圳证券交易所
    股票简称：博济医药
    股票代码：300404
    法定代表人：王廷春
    董事会秘书：韦芳群
    联系地址：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 楼
    联系电话：020-35647628
    联系传真：020-38473053
    电子邮箱：board@gzboji.com
    邮政编码：510640

    2、本次征集事项

    由征集人针对 2023 年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公
开征集委托投票权：

    （1）《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    （2）《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    （3）《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》。
    3、本委托投票权报告书签署日期为 2023 年 3 月 17 日。

   三、 本次股东大会基本情况

    关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司在证监会指定信息披露网

                                       2
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的通知》。

   四、 征集人基本情况

    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事余鹏翼，其基本情况如下：

    余鹏翼先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2021 年 7 月至今担任公司
独立董事，现任广东外语外贸大学会计学院院长，历任广东外语外贸大学审计处处
长、广东外语外贸大学国际工商管理学院副院长、中山大学管理学院博士后、佛山
大学经管学院教师等，并任职广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事、广州广日
股份有限公司独立董事、辽宁成大股份有限公司独立董事、广东明阳电气股份有限
公司独立董事、广州芯德通信科技股份有限公司独立董事。

    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大证券
违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以
及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

   五、 征集人对征集事项的投票

    征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2023 年 3 月 17 日召开的第四届
董事会第二十五次会议，对《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
投了赞成票。

    征集人认为公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原
则制定了本次激励计划，本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司
及全体股东的利益。

   六、 征集方案

    征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投


                                       3
票权方案，其具体内容如下 ：

    1、征集对象：截止 2023 年 3 月 29 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    2、征集起止时间：2023 年 3 月 30 日-2023 年 4 月 3 日（上午 9:30-11:30，下午
14:00-17:00）。

    3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网上（http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。

    4、征集程序和步骤

    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书
及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他
相关文件为：

    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人
身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文
件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股票账户卡；

    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署
的授权委托书不需要公证。

    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将
授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指
定地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到
时间为准。

    委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

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   地址：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 楼
   邮政编码：510640
   联系电话：020-35647628
   联系传真：020-38473053
   联系人：韦芳群

   请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

   第四步：由见证律师确认有效表决票：公司聘请的律师事务所见证律师将对法
人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权
委托将由见证律师提交征集人。

   5、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被
确认为有效：

   （1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

   （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

   （3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；

   （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

   6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，
股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权
委托书为有效。

   7、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出
席会议。

   8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

   （1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效；

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   （2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征
集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

   （3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无
效。

   特此公告。




                                                         征集人：余鹏翼

                                                         2023 年 3 月 20 日




                                     6
   附件：


                         博济医药科技股份有限公司
                   独立董事公开征集投票权授权委托书


   本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本
次征集投票权制作并公告的《博济医药科技股份有限公司独立董事关于股权激励公
开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公
告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

   在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事关于股权激励征集
投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权
委托书内容进行修改。

   本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托博济医药科技股份有限公司独立董事
余鹏翼作为本人/本公司的代理人出席博济医药科技股份有限公司 2023 年第二次临
时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

   本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

    序号                        议案内容                     同意   反对   弃权

            《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
     1
            及其摘要的议案》
            《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核
     2
            管理办法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性
     3
            股票激励计划相关事宜的议案》

   注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议
项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项
或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

   授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。



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委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期：




本项授权的有效期限：自签署日至公司 2023 年第二次临时股东大会结束。




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