证券代码：300404           证券简称：博济医药            公告编号：2023-053



                   博济医药科技股份有限公司
             第四届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

    博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次
会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票方式对
议案进行表决。本次会议通知于 2023 年 4 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话、
微信等方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席宋玉霞女士
主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认
为：本次调整符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规
要求，不存在损害股东利益的情况。监事会同意对公司本次激励计划进行调整。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、 审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

    公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件
进行核实后，认为：2023 年限制性股票激励计划的激励对象具备《上市公司股
权激励管理办法》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，
符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为
公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条
件。公司 2023 年限制性股票激励计划授予条件已经成就，监事会同意公司本次
限制性股票首次授予事项。

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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

《博济医药科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。



                                     博济医药科技股份有限公司监事会

                                              2023 年 4 月 27 日




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