博济医药科技股份有限公司独立董事关于

       第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见



    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司
章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为博济医
药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的
态度和独立判断的原则，现就公司第四届董事会第二十七次会议相关事项发表如
下意见：

    一、 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见

    我们认为：公司本次对激励计划的激励对象及授予权益数量的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023 年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中关于限制性股票激
励计划调整的相关规定，且已获得股东大会授权，调整程序合法、合规，不存在
损害公司及股东利益的情况。同意公司本次对限制性股票激励对象人数和授予权
益数量进行调整。

    二、 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立

意见

    我们对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意见如下：

    1、董事会确定公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予日为 2023 年 4 月
26 日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中关于授予日
的相关规定。

    2、本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股
权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

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    3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划授
予条件已成就。

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。

    5、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进
公司建立、健全激励约束机制，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，
有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及公司股东的利益。

    综上，我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 4 月 26 日，
并同意向符合授予条件的 47 名对象授予 296.8 万股限制性股票。其中，第一类
限制性股票首次授予 3 名激励对象 80 万股，第二类限制性股票首次授予 44 名激
励对象 216.8 万股。




                                           独立董事：余鹏翼、谢康、陈青

                                                        2023 年 4 月 26 日




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