证券代码：300404           证券简称：博济医药            公告编号：2023-052



                   博济医药科技股份有限公司
             第四届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式
对议案进行表决。本次会议通知于 2023 年 4 月 21 日以专人送达、电子邮件、电
话、微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生
主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    部分激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的第二类限制性股票，因
此，公司本次限制性股票的激励对象人数以及授予的限制性股票总数做相应调整。

    公司独立董事对该议案发表了同意意见；公司监事会对该议案发表了审核意
见。公司《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》及相关具体
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、 审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2023 年 4
月 26 日为首次授予日，向符合条件的激励对象授予限制性股票。

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    公司独立董事对该议案发表了同意意见；公司监事会对该议案发表了审核意
见。公司《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
公告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《博济医药科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

    2、
     《博济医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见》

    特此公告。



                                         博济医药科技股份有限公司董事会

                                                  2023 年 4 月 27 日




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