证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2015-014

               天津凯发电气股份有限公司
          第三届监事会第四次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议

（以下简称“本次会议”）于 2015 年 4 月 10 日以现场方式召开，本次会议由监

事会主席赵勤女士主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，董事会秘书

列席会议。

     本次会议通知于 2015 年 3 月 31 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。

经监事认真审议，通过如下决议：

一、 审议通过《2014 年度监事会工作报告》

   《2014 年监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。

表决结果：        3 票赞成，            0 票反对，            0 票弃权。

此议案需提交 2014 年度股东大会审议。

二、审议通过《2014 年年度报告及其摘要》

    监事会认为董事会编制和审核天津凯发电气股份有限上市公司 2014 年年度

报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗


                                    1
漏。《2014 年年度报告及其摘要》将于 2015 年 4 月 14 日在巨潮资讯网上公告。

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。

表决结果：          3 票赞成，            0 票反对，            0 票弃权。

此议案需提交 2014 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于调整内部董事、监事、高管薪酬的议案》

       根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公

司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，经公

司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定了公司内部董事、监事及高级管理人员薪

酬。

表决结果：          3 票赞成，            0 票反对，            0 票弃权。

此议案需提交 2014 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司为天津保富提供担保的议案》

       天津保富因生产经营需要拟向境内商业银行申请授信额度，由公司提供担

保，预计金额为一亿元，实际金额以银行批复为准。担保实际发生时，德国保富

按其持有天津保富的股权比例向公司提供反担保。

表决结果：          3 票赞成，            0 票反对，           0 票弃权。

此议案需提交 2014 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2015 年度与天津保富关联交易的议案》

       预计 2015 年度公司与天津保富的关联交易（包括关联采购、关联销售及房

屋租赁）的金额不超过 8000 万元。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关

于 2015 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：          3 票赞成，            0 票反对，           0 票弃权。

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此议案需提交 2014 年度股东大会审议。

六、审议通过《2014 年度利润分配预案》

    根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014 年母公司实
现净利润 7,713.91 万元。依据《公司法》、《公司章程》的规定提取 10%法定
盈 余 公 积合 计 771.39 万 元， 2014 年 度母 公司 剩 余可 用股 东分 配 的利 润 为
6,942.52 万元，加上上年母公司未分配利润，本次母公司可供分配利为 23,089.81
万元，资本公积金余额为 32,715.19 万元

    公司 2014 年度利润分配预案为：以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本
68,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），
合计派发现金股利 10,200,000 元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以
68,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 68,000,000 股，转
增后公司总股本将增至 136,000,000 股。

表决结果：         3 票赞成，               0 票反对，               0 票弃权。

此议案需提交 2014 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    根据审计委员会的提议，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2015 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：          3 票赞成，              0 票反对，               0 票弃权。

此议案需提交 2014 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告》

     监事会认为：公司2014年度募集资金存放与实际使用情况符合相关规定，

在所有重大方面反映了2014 年度募集资金实际存放与使用的情况。《关于募集

资金年度使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)

表决结果：         3 票赞成，               0 票反对，              0 票弃权。

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议案通过

九、审议通过《内部控制自我评价报告》

    公司监事会认为：公司根据中国证监会的有关规定，遵循内部控制的基本原

则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了

公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构

基本完整，审计部人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监

督充分有效。《内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果：       3 票赞成，            0 票反对，            0 票弃权。

议案通过

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    根据财政部对《企业会计准则—基本准则》及相关具体会计准则的制订、修

订，公司对相应会计政策进行变更。变更后的会计政策能更客观地反映公司财务

状况和经营成果，能为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

表决结果：       3 票赞成，            0 票反对，             0 票弃权。

议案通过




特此公告。




                                       天津凯发电气股份有限公司监事会

                                             2015 年 4 月 10 日




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