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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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天津凯发电气股份有限公司关于全资子公司签订重大合同的公告 |
深交所公告 |
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凯发电气现发布 |
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2024-04-24
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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凯发电气现发布 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年年度报告及其摘要》
4.00 审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》
5.00 审议《关于2024年度为子公司提供担保的议案》
6.00 审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7.00 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于续聘审计机构的议案》
9.00 审议《章程修正案》
10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 审议《关于调整内部董事及高级管理人员薪酬的议案》
13.00 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
14.00 审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
15.00 审议《关于全资子公司向其合营公司提供财务资助及补充确认财务资助事项的议案》 |
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2024-04-02
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关于回购公司股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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凯发电气现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-03-08
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2023年业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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凯发电气现发布 |
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2024-03-01
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关于回购公司股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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凯发电气现发布 |
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2024-02-21
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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凯发电气现发布 |
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2024-02-20
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关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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凯发电气现发布 |
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2024-02-08
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凯发电气回购报告书 |
深交所公告，其它 |
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凯发电气现发布 |
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2024-02-07
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凯发电气第六届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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凯发电气现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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凯发电气现发布 |
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2023-10-17
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关于实际控制人、股东及持有公司股份的董监高承诺未来三个月不减持的公告 |
深交所公告，其它 |
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凯发电气现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-27
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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凯发电气现发布 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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凯发电气现发布 |
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2023-07-28
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关于《凯发转债》到期摘牌的公告 |
深交所公告，其它 |
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凯发电气现发布 |
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2023-07-21
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关于凯发转债到期兑付及摘牌的公告 |
深交所公告，其它 |
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凯发电气现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-13
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关于凯发转债到期的第一次提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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凯发电气现发布 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2023-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2023-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2023-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2023-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2023-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2023-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-17
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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凯发电气现发布 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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凯发电气现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告及其摘要》
4.00 审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》
5.00 审议《关于2023年度为子公司提供担保的议案》
6.00 审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于续聘审计机构的议案》
9.00 审议《关于股东分红回报规划（2023年—2025年）的议案》
10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举孔祥洲先生为第六届董事会非独立董事
12.02 选举王伟先生为第六届董事会非独立董事
12.03 选举王勇先生为第六届董事会非独立董事
12.04 选举肖勇先生为第六届董事会非独立董事
12.05 选举张世虎先生为第六届董事会非独立董事
12.06 选举王传启先生为第六届董事会非独立董事
13.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
13.01 选举周水华先生为第六届董事会独立董事
13.02 选举方攸同先生为第六届董事会独立董事
13.03 选举徐泓女士为第六届董事会独立董事
14.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举赵勤女士为第六届监事会非职工代表监事
14.02 选举温国旺先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告及其摘要》
4.00 审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》
5.00 审议《关于2023年度为子公司提供担保的议案》
6.00 审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于续聘审计机构的议案》
9.00 审议《关于股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》
10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举孔祥洲先生为第六届董事会非独立董事
11.02 选举王伟先生为第六届董事会非独立董事
11.03 选举王勇先生为第六届董事会非独立董事
11.04 选举肖勇先生为第六届董事会非独立董事
11.05 选举张世虎先生为第六届董事会非独立董事
11.06 选举王传启先生为第六届董事会非独立董事
12.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
12.01 选举周水华先生为第六届董事会独立董事
12.02 选举方攸同先生为第六届董事会独立董事
12.03 选举徐泓女士为第六届董事会独立董事
13.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举赵勤女士为第六届监事会非职工代表监事
13.02 选举温国旺先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告及其摘要》
4.00 审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》
5.00 审议《关于2023年度为子公司提供担保的议案》
6.00 审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于续聘审计机构的议案》
9.00 审议《关于股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》
10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举孔祥洲先生为第六届董事会非独立董事
11.02 选举王伟先生为第六届董事会非独立董事
11.03 选举王勇先生为第六届董事会非独立董事
11.04 选举肖勇先生为第六届董事会非独立董事
11.05 选举张世虎先生为第六届董事会非独立董事
11.06 选举王传启先生为第六届董事会非独立董事
12.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
12.01 选举周水华先生为第六届董事会独立董事
12.02 选举方攸同先生为第六届董事会独立董事
12.03 选举徐泓女士为第六届董事会独立董事
13.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举赵勤女士为第六届监事会非职工代表监事
13.02 选举温国旺先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告及其摘要》
4.00 审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》
5.00 审议《关于2023年度为子公司提供担保的议案》
6.00 审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于续聘审计机构的议案》
9.00 审议《关于股东分红回报规划（2023年—2025年）的议案》
10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举孔祥洲先生为第六届董事会非独立董事
12.02 选举王伟先生为第六届董事会非独立董事
12.03 选举王勇先生为第六届董事会非独立董事
12.04 选举肖勇先生为第六届董事会非独立董事
12.05 选举张世虎先生为第六届董事会非独立董事
12.06 选举王传启先生为第六届董事会非独立董事
13.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
13.01 选举周水华先生为第六届董事会独立董事
13.02 选举方攸同先生为第六届董事会独立董事
13.03 选举徐泓女士为第六届董事会独立董事
14.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举赵勤女士为第六届监事会非职工代表监事
14.02 选举温国旺先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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