证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2015-015

                天津凯发电气股份有限公司
      关于 2015 年度日常关联交易预计的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津凯发电气股份有限于 2015 年 4 月 10 日召开第三届董事会第七次会议，
第三届监事会第四次会议审议通过了《2015 年度预计公司与天津保富关联交易
的议案》，关联董事孔祥洲、王伟回避表决，独立董事、保荐机构发表了明确同
意意见。此议案尚需提交股东大会审议。2015 年年初至披露日，公司与天津保
富电气有限公司（以下简称“天津保富”）未新增关联交易合同。

一、关联方及关联关系说明

公司名称：天津保富电气有限公司

注册地址：天津市滨海高新技术产业开发区华苑科技园（环外）海泰华科一路
11 号 A 座厂房 1 层

注册资本：4300 万元人民币

法定代表人：孔祥洲

成立日期：2009 年 8 月 20 日

经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路的直流开关柜和其他电
气设备；提供技术咨询及售后服务。

截至 2014 年 12 月 31 日，资产总额为 12714.49 万元，负债总额为 5946.04 万
元，净资产为 6768.45 万元；2014 年度实现营业收入 8170.04 万元，利润总额
1579.88 万元，净利润 1345.59 万元。



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    天津保富系公司与德国保富铁路有限公司（Balfour Beatty Rail GmbH，以下
简称“德国保富”）共同出资设立，根据天津保富公司章程，董事会是天津保富的
最高权力机构，该公司所有重大事项均由董事会决策，所有决议均须董事会全体
董事一致通过，天津保富董事会由 4 人组成，凯发电气及德国保富各派两人。鉴
于此，公司所持股权对应的表决权仅为 50%，并不能对天津保富实施控制，未将
其纳入合并报表范围。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 之规
定，天津保富属于公司关联法人。公司董事长孔祥洲、董事兼总经理王伟需回避
表决。

二、关联交易的主要内容

1、关联采购

    公司积极开拓城市轨道交通建设市场，在多个城市获得直流开关柜等设备的
采购合同。为履行合同，需从天津保富采购直流开关柜及配套设备。采购价格，
由双方根据公司中标合同价格并参考天津保富向第三方的销售价格协商确定。

2、关联销售

    天津保富从城市轨道交通建设方获得直流开关柜等设备的采购合同，在履行
合同时，需从公司采购直流保护装置及配套设备。采购时，主要设备直流保护装
置的价格按照天津保富董事会批准的价格执行，配套设备的价格较低，由双方根
据公司的生产成本并参考公司向第三方的销售价格协商确定。

3、房屋租赁

    天津保富租用公司位于天津滨海高新区（环外）海泰发展二路 15 号的房产，
作为生产经营场所。租入面积 4760.41 平方米，租金标准为人民币 0.8 元/每平方
米*天（该价格参照周边出租厂房的价格，并经天津保富第十四次董事会批准），
预计每年支付租金 139 万元。

    预计 2015 年度公司与天津保富的关联交易（包括关联采购、关联销售及房
屋租赁）的金额不超过 8000 万元。

    按照公平、公开、公允的原则，公司向天津保富采购直流开关柜及配套设备
时，采购价格结合天津保富的生产成本、凯发电气的经营成本以及中标价格等因

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素，由双方协商确定。向天津保富销售直流保护装置及配套设备，主要设备直流
保护装置的价格按照天津保富董事会批准的价格执行，配套设备的价格较低，由
双方根据公司的生产成本并参考公司向第三方的销售价格协商确定。公司向天津
保富出租房产时，该价格参照周边出租厂房的价格，并经天津保富第十四次董事
会批准。

三、独立董事和保荐机构意见

         1、独立董事意见：我们认为天津保富财务及资信状况良好，具有良好
的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来经营风险。上述
关联交易系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此关
联交易有利于发挥公司与关联公司的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要
的。上述关联交易对公司的主营业务发展具有积极作用,同时也促进关联方天津
保富的发展，公司与关联方交易价格均以市场公允价格为基础，不存在偏离市场
独立第三方价格的情形,体现了公平、公正的原则,不存在损害公司和非关联股东
利益的情况。
    综上所述，我们同意《关于 2015 年度预计公司与天津保富关联交易的议案》。

    2、保荐机构意见：上述关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，对
公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不
会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖；关联交
易决策程序符合有关法律法规的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关
于关联交易的有关规定，本保荐机构对公司 2015 年度预计日常关联交易事项无
异议。



特此公告。


                                         天津凯发电气股份有限公司董事会
                                                        2015 年 4 月 10 日




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