证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2015-025

                天津凯发电气股份有限公司
            关于为天津保富提供担保的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、担保情况概述

    天津凯发电气股份有限于 2015 年 4 月 10 日召开第三届董事会第七次会议，
第三届监事会第四次会议审议通过了《关于为天津保富电气有限公司提供担保的
议案》，关联董事孔祥洲、王伟回避表决，独立董事、保荐机构发表了明确同意
意见。此议案尚需提交股东大会审议。2015 年年初至披露日，公司与天津保富
电气有限公司（以下简称“天津保富”）未新增关联交易合同。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津保富电气有限公司

注册地址：天津市滨海高新技术产业开发区华苑科技园（环外）海泰华科一路
11 号 A 座厂房 1 层

注册资本：4300 万元人民币

法定代表人：孔祥洲

成立日期：2009 年 8 月 20 日

经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路的直流开关柜和其他电
气设备；提供技术咨询及售后服务。

截至 2014 年 12 月 31 日，资产总额为 12714.49 万元，负债总额为 5946.04 万
元，净资产为 6768.45 万元；2014 年度实现营业收入 8170.04 万元，利润总额


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1579.88 万元，净利润 1345.59 万元。

    天津保富为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）与德国保富铁
路有限公司（以下简称“德国保富”）共同设立的合营公司。公司持有 51%的股
权，公司董事长孔祥洲先生、公司董事总经理王伟先生与德国保富委派的两名董
事共同组成天津保富董事会，孔祥洲先生担天津保富董事长。根据公司章程规定，
公司董事会有 4 名成员，由两股东各派 2 名；董事会决议需全体董事一致同意方
有效，本公司对天津保富电气有限公司属于共同控制，各占 50%的表决权，天津
保富不纳入公司合并报表。天津保富为公司的关联公司。

三、担保协议的主要内容

    天津保富因生产经营需要拟向下列商业银行申请授信额度，由公司提供担
保。担保实际发生时，德国保富按其持有天津保富的股权比例向公司提供反担保。
                                                       占公司 2014 年经审计
             借贷银行                     担保金额
                                                       净资产的比例（%）
平安银行股份有限公司天津分行              4000 万元           5.46%
天津银行股份有限公司兴科支行              2000 万元           2.73%
兴业银行解放北路支行                      2000 万元           2.73%

农业银行天津新技术产业园区支行            2000 万元           2.73%
                 合计                     10000 万元         13.65%



四、董事会意见

1．公司关联董事孔祥洲、王伟回避表决，其他 7 位董事审议通过该议案。
2．独立董事意见：天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）为
公司与德国保富铁路有限公司的合营公司，信誉及经营状况良好。本次担
保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，该项担保，能缓
解天津保富日常经营中所需要的资金缺口，是生产经营的需要。并且，德
国保富铁路有限公司按其在天津保富中的出资比例，为公司提供反担保。
为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形。
     本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。

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    综上所述，我们同意《关于为天津保富电气有限公司提供担保的议案》，并
提交第三届董事会第七次会议及 2014 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至2014年12月31日，公司为关联方天津保富提供担保5000万元，其中1000
万元于2015年2月到期，天津保富已偿还本息；其他4000万元债务尚未到期。
    除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。
    公司不存在逾期担保的情况。




特此公告。


                                       天津凯发电气股份有限公司董事会
                                                         2015 年 4 月 10 日




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