天津凯发电气股份有限公司独立董事
关于公司 2014 年度关联交易、关联担保、控股股东及其他
              关联方占用资金情况的独立意见



根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发

【2001】102 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

及《公司章程》等文件要求，公司独立董事经认真审阅相关材料，现

对公司 2014 年度关联交易、关联担保情况及控股股东资金占用情况

及其他关联方资金占用情况发表如下独立意见：

    1、关联交易情况：2014 年度，公司与天津保富之间的关联交易

情况如下：

    1、向关联方销售商品/提供劳务情况

                                        2014 年度
               关联交易
关联方名称                                占年度（同期）同类交
                 内容     金额（元）
                                                 易百分比

天津保富       销售商品   1,157,264.96                      0.35%

天津保富       提供劳务     566,037.74                      9.43%

    2、从关联方购买商品/接受劳务情况

                                         2014 年度
               关联交易
关联方名称                                占年度（同期）同类交
                 内容      金额（元）
                                                 易百分比
                                            2014 年度
               关联交易
关联方名称                                   占年度（同期）同类交
                 内容        金额（元）
                                                    易百分比

天津保富       购买商品        890,427.35                      0.57%

     3、关联租赁情况

出
租    承租
             租赁资产     租赁     租赁       租赁收益    2014 年度
方      方
               名称       起始日   终止日     定价依据    金额（元）
名    名称
称
             凯发轨道
公    天津     交通       2014.1   2015.1                 347,509.9
                                               市场价
司    保富   产业化基       0.1     2.31                      3
                 地



2、关联担保情况：截至2014年12月31日，公司为关联方天津保富提

供担保5000万元，其中1000万元于2015年2月到期，天津保富已偿还

本息；其他4000万元债务尚未到期。

3、控股股东及其他关联方资金占用情况：报告期内，公司不存在控

股股东及其他关联方资金占用情况。



                              天津凯发电气股份有限公司独立董事

                                          武常岐    方攸同      徐泓

                                                   2015 年 4 月 10 日