证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2015-027

                 天津凯发电气股份有限公司
       关于 2014 年股东大会通知的更正公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、关于召开 2014 年股东大会公告更正情况说明
    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 04 月 14 日在中
国证监会指定信息披露媒体披露了《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（以
下简称“年度股东大会通知”）。经事后审核发现，由于工作人员疏忽，上述公告
中有二处错误，为此，公司对摘要相关内容进行更正。
二、年度股东大会通知更正内容
   年度股东大会通知中“一、 召开会议的基本情况之 2、会议时间-网络投票
时间”和“四、 参加网络投票的具体操作流程之（一）通过深圳证券交易所系
统投票的程序 1、投票代码”披露错误，现于更正：
更正前：
一、 召开会议的基本情况
2、会议时间：
现场会议召开时间：2015 年 5 月 7 日下午 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 5 月 7 日上
午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015 年 5 月 6 日下午
15:00 至 15 日下午 15:00；
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址
为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行具
体说明：
（一）通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票代码：300407
更正后：
一、 召开会议的基本情况
2、会议时间：
现场会议召开时间：2015 年 5 月 7 日下午 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 5 月 7 日上
午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015 年 5 月 6 日下午
15:00 至 7 日下午 15:00；
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址
为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行具
体说明：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：365407


    除上述内容外，年度股东大会通知的其他内容不变。
    因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，今后将加强公告的编
制审核工作，努力提高信息披露质量。


    特此公告。


                                          天津凯发电气股份有限公司董事会
                                                        2015 年 4 月 14 日