证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2015-031

                 天津凯发电气股份有限公司
             2014 年年度股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现新增议案、变更议案及否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    4、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资
者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
    一、会议召开和出席情况
    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东大会于 2015
年 4 月 14 日以公告形式发出会议通知，现场会议于 2015 年 5 月 7 日（星期四）
下午 14:00 在天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号公司二
楼会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长孔祥洲先生主持，本次会议的
召集、召开、表决程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件和公司章
程的规定。
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，出席现场会议和参加网
络投票的股东及授权代表共 57 人，代表公司有效表决权的股份 43,196,060 股，
占公司有表决权股份总数的 63.5236%。其中：出席现场会议的股东及授权代表
47 人，所持股份 43,175,760 股，占公司有表决权总股份的 63.4938%；参加网络
投票的股东 10 人，所持股份 20,300 股，占公司有表决权总股份的 0.0299%。


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    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。
    二、议案审议表决情况
    与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，涉及关联交
易的相关议案，关联股东（孔祥洲、王伟）回避了表决；审议调整内部董事、
监事及高级管理人员薪酬的议案，关联股东（孔祥洲、王伟、褚飞、张忠杰、
王传启、赵勤、温国旺、张刚、蔡登明、赵一环）回避了表决，具体议案表决
结果如下：

   1、审议通过《2014 年度董事会工作报告》。
    总体表决情况：
    同意 43,188,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；反对 7,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 200 股（其中，因未投票
默 认 弃 权 200 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0005 ％ 。
中小股东表决情况：
    同意 19,982,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9630％；反对 7,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0360％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0010％。
    根据投票表决结果，本议案通过。

   2、审议通过《2014 年年度报告及其摘要》。
    总体表决情况：
    同意 43,188,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；反对 7,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东表决情况：
    同意 19,982,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9630％；反对 7,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0360％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0010％
    根据投票表决结果，本议案通过。

    3、审议通过《2014 年度监事会工作报告》。
    总体表决情况：

                                        2
    同意 43,188,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；反对 7,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％
    中小股东表决情况：
    同意 19,982,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9630％；反对 7,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0360％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0010％。
    根据投票表决结果，本议案通过。

   4、审议通过《2014 年度独立董事述职报告》。
    总体表决情况：
    同意 43,188,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；反对 7,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东表决情况：
    同意 19,982,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9630％；反对 7,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0360％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0010％
    根据投票表决结果，本议案通过。

   5、审议通过《关于调整内部董事、监事、高管薪酬的议案》。
    总体表决情况：
    同意 8,369,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9117％；反对 7,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0859％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
    中小股东表决情况：
    同意 8,369,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9117％；反对 7,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0859％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0024％。
    关联股东（孔祥洲、王伟、褚飞、张忠杰、王传启、赵勤、温国旺、张刚、
蔡登明、赵一环）回避了表决。

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    根据投票表决结果，本议案通过。

   6、审议通过《关于调整独立董事津贴的的议案》。
    总体表决情况：
    同意 43,188,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；反对 7,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东表决情况：
    同意 19,982,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9630％；反对 7,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0360％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0010％。
    根据投票表决结果，本议案通过。

   7、审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》。
    总体表决情况：
    同意 43,188,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；反对 7,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东表决情况：
    同意 19,982,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9630％；反对 7,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0360％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权
200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0010％。
    根据投票表决结果，本议案通过。

   8、审议通过《关于公司为天津保富提供担保的议案》。
    总体表决情况：
    同意 19,982,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9630％；反对 7,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0360％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
    中小股东表决情况：
    同意 19,982,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9630％；反对 7,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0360％；弃权 200 股（其中，因未投票

                                      4
默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0010％。
    关联股东（孔祥洲、王伟）回避了表决。
    根据投票表决结果，本议案通过。

   9、审议通过《关于公司 2015 年度与天津保富关联交易的议案》。
    总体表决情况：
    同意 19,982,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9630％；反对 7,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0360％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
    中小股东表决情况：
    同意 19,982,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9630％；反对 7,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0360％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0010％。
    关联股东（孔祥洲、王伟）回避了表决。
    根据投票表决结果，本议案通过。

   10、审议通过《2014 年度利润分配预案》。
    总体表决情况：
    同意 43,188,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833％；反对 7,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 19,982,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9640％；反对 7,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0360％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据投票表决结果，本议案通过。

   11、审议通过《章程修正案》。
    总体表决情况：
    同意 43,188,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；反对 7,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。

                                      5
    中小股东表决情况：
    同意 19,982,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9630％；反对 7,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0360％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0010％。
    根据投票表决结果，本议案已获得由出席股东大会的股东及授权代表所持
表决权的 2/3 以上通过。

   12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    总体表决情况：
    同意 43,188,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；反对 7,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东表决情况：
    同意 19,982,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9630％；反对 7,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0360％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0010％。
    根据投票表决结果，本议案通过。

   13、审议通过《关于设立中外合资公司的议案》。
    总体表决情况：
    同意 43,188,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；反对 7,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东表决情况：
    同意 19,982,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9630％；反对 7,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0360％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0010％
    根据投票表决结果，本议案通过。

   14、审议通过《内部问责管理制度》。
    总体表决情况：
    同意 43,188,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；反对 7,200

                                      6
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％
    中小股东表决情况：
    同意 19,982,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9630％；反对 7,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0360％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0010％。
    根据投票表决结果，本议案通过。


   三、律师出具的法律意见
    北京万贝律师事务所指派邓懿律师、王俊霞律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，法律意见书认为：“本所律师认为，公司本次股东大会
的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法
有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法
有效，本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
   四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。




    特此公告。


                                             天津凯发电气股份有限公司董事会
                                                              2015 年 5 月 7 日




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