证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2015-051

               天津凯发电气股份有限公司
          第三届董事会第十次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议

（以下简称“本次会议”）于 2015 年 9 月 7 日以现场结合通讯方式召开，本次会

议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，武常岐、

徐泓、方攸同三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书及财

务负责人 3 人列席会议。

     本次会议通知于 2015 年 9 月 1 日以邮件方式及电话短信等方式发出，会议

召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议

召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：




一、 审议通过《关于公司投资设立香港全资子公司的议案》

   公司正在筹划境外资产购买事项，公司拟以自有资金在香港投资设立全资子

公司，为本次境外资产购买及未来的国际化战略搭建投资平台。该公司名称暂定

为 Keyvia International Holding Limited（凯发国际控股有限公司，名称尚需香港

公司注册处核准），注册资本为 1 万港元，拟从事“投资管理，实业投资，投资

咨询，商务咨询（以上咨询不含经纪）”，投资总额 1,000 万美元（以执行时汇率


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计算，不超过人民币 7,300 万元）。

   根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事

会决策权限内，不须提交公司股东大会审议。在香港设立子公司须经相关政府部

门审批备案后方可实施。

   本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

   表决结果：          9 票赞成，       0 票反对，      0 票弃权。

   议案通过




   特此公告。




                                        天津凯发电气股份有限公司董事会

                                                     2015 年 9 月 7 日




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