证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2015-052

                 天津凯发电气股份有限公司
             关于投资设立全资子公司的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况：天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）

根据业务拓展及战略发展的需要，拟以自有资金在香港投资设立全资子公司，注

册资本 1 万港元，投资总额为 1,000 万美元（以执行时汇率计算，不超过人民币

7,300 万元）。

    2、审议投资议案的表决情况：2015 年 9 月 7 日，公司第三届董事会第十次

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司投资

设立香港全资子公司的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次

对外投资事项属于公司董事会决策权限内，不须提交公司股东大会审议。在香港

设立子公司须经相关政府部门审批备案后方可实施。

    3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

 二、投资标的的基本情况

    1、名称：凯发国际控股有限公司（名称尚需香港公司注册处核准）

    2、英文名称：Keyvia International Holding Limited

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    3、注册资本：1 万港元

    4、公司类型：有限责任公司

    5、投资总额：1,000 万美元（以执行时汇率计算，不超过人民币 7,300 万元）

    6、资金来源及出资方式：自有资金。经外汇管理部门批准后，公司以自有

人民币资金换汇，作为对香港子公司投资的资金来源，持有香港子公司 100%的

股权。

    7、经营范围：投资管理，实业投资，投资咨询，商务咨询（以上咨询不含

经纪）。

    上述信息均以主管机关最终核准登记的内容为准。

三、对外投资设立子公司的目的、风险和对公司的影响

    1、对外投资设立子公司的目的

    公司正在筹划境外资产购买事项，公司拟以自有资金在香港投资设立全资子

公司，为本次境外资产购买及未来的国际化战略搭建投资平台。

    根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，香港子公司的设立将促进公

司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场信息，在国际领域寻找有价值的

投资项目，拓展国际业务，加快公司的国际化进程，提高公司的综合竞争实力。

    2、对外投资设立子公司存在的风险

    香港地区的法律、政策体系、商业环境与内地存在差异，公司需进一步了解

和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，避免香港子公司的运营风险，保证香港子

公司依照香港法律合法合规运营。

    3、对外投资设立子公司对公司的影响

    香港子公司的设立为公司国际化战略的重要布局之一，本次投资以公司自有

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资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股

东利益的情形。

   特此公告！




                                      天津凯发电气股份有限公司董事会

                                             2015 年 9 月 7 日




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