证券代码：300407 证券简称：凯发电气            公告编号：2015-062

                天津凯发电气股份有限公司
        第三届董事会第十一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会

议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开，本

次会议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，武

常岐、徐泓、方攸同三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘

书及财务负责人 3 人列席会议。

     本次会议通知于 2015 年 10 月 14 日以邮件方式及电话短信等方式发出，会

议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会

议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：




一、 审议通过《2015 年第三季度报告》

    《2015 年第三季度报告》将于 2015 年 10 月 23 日在巨潮资讯网上公告。详

见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。

   表决结果：        9 票赞成，            0 票反对，           0 票弃权。

   议案通过




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  二、审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》

    公司目前正在筹划境外重大资产购买事项，目标公司主要从事轨道交通业

务，其拥有世界先进的铁路及城市轨道交通系列产品之核心技术，在业内享有较

高的声誉。

    公司本次收购为典型的跨国产业并购，符合国家鼓励境内企业“走出去”的政

策；有利于引进、吸收国外先进技术，进一步提升轨道交通自动化产品的国产化

率；响应国家“一带一路”经济发展构想，继续发挥公司产品及服务优势，积极拓

展海外市场；发挥协同效应，进一步提高公司在轨道交通自动化领域的市场占有

率，增强公司综合竞争实力。

    公司于 2015 年 9 月 30 日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，承诺

争取在 2015 年 11 月 17 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。截至目前，

公司已与交易对方就交易结构、资金来源等重要条款达成一致意向，并签订了排

他性尽职调查协议；参与本次重大资产重组的各中介机构正在有序开展相关资产

的尽职调查工作，对标的资产的审计、评估工作尚未正式开始。鉴于公司本次重

大资产重组事项涉及的相关程序较为复杂，对标的资产的尽职调查、审计、评估

等工作以及重组方案的商讨、论证和完善所需时间较长，公司预计无法按时披露

重大资产重组预案或报告书。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成

公司股价异常波动，公司拟向深圳证券交易所申请第二次延期复牌，延期复牌时

间为 3 个月，自 2015 年 11 月 17 日至 2016 年 2 月 17 日。

    表决结果：        7 票赞成，              0 票反对，       0 票弃权。

    公司董事长孔祥洲先生、董事王伟先生回避表决，议案通过。

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   该议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议，届时公司实际控制人孔

祥洲先生、王伟先生将对该议案回避表决。




三、审议通过《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开 2015 年第一次临时股东大会，审议《关于筹划重大资产重

组事项申请继续延期复牌的议案》。

   表决结果：       9 票赞成，             0 票反对，            0 票弃权。

   议案通过




   特此公告。




                                         天津凯发电气股份有限公司董事会

                                                2015 年 10 月 22 日




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