证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2015-069

                 天津凯发电气股份有限公司
       2015 年第一次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现新增议案、变更议案及否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    4、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资
者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
    一、会议召开和出席情况
    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次临时股东大
会于 2015 年 10 月 22 日以公告形式发出会议通知，现场会议于 2015 年 11 月 9
日（星期一）下午 14:30 在天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路
15 号公司二楼会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长孔祥洲先生主持，
本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文
件和公司章程的规定。
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，通过现场和网络投票的股东
52 人，代表股份 49,480,640 股，占上市公司总股份的 36.3828％。其中：通过现场
投票的股东 43 人，代表股份 49,398,740 股，占上市公司总股份的 36.3226％；通过
网络投票的股东 9 人，代表股份 81,900 股，占上市公司总股份的 0.0602％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。


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    二、议案审议表决情况
    与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，公司第一大、
第二大股东，共同实际控制人（孔祥洲、王伟）回避了表决；具体议案表决结
果如下：

    审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。
    同意 49,426,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8897％；反对 54,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1103％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 49,426,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8897％；反对 54,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1103％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据投票表决结果，本议案通过。
   三、律师出具的法律意见
    北京万贝律师事务所指派邓懿律师、王俊霞律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，法律意见书认为：“公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，
出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有
效，本次股东大会通过的决议合法有效。”
   四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。




    特此公告。


                                            天津凯发电气股份有限公司董事会
                                                          2015 年 11 月 9 日


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