证券代码：300407          证券简称：凯发电气          公告编号：2017-021

                天津凯发电气股份有限公司
       第三届董事会第二十七次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会
议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 4 月 18 日以现场会议方式召开。本次会议由
董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会主席、董事
会秘书及财务负责人 3 人列席会议。
     本次会议通知已于 2017 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开
合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：


一、审议通过《2016 年度报告全文及年度报告摘要》
    董事会认为，公司 2016 年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年经营的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
   本议案需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《2016 年度董事会工作报告》
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   公司独立董事武常岐、徐泓、方攸同向董事会提交了 2016 年度述职报告，并
将在 2016 年度股东大会上述职。
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   具体内容详见同日披露的相关公告。
   本议案需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

    公司经营情况正常，未来发展前景良好。由于公司今年拟在资本市场再融资，
在融资到位前，公司需垫支前期费用，资金面并不宽裕。但是为回馈广大投资者，
公司仍计划现金分红，符合广大投资者利益。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   独立董事已就该议案发表独立意见。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
   本议案需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于 2017 年度为子公司提供担保的议案》
    公司董事会认为，公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金，
有利于促进经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，
提高其经营效率和盈利能力，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法
律规章和本公司相关规定，不会损害公司和中小股东的利益。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   独立董事已就该议案发表独立意见。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
   本议案需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
    公司因生产经营活动中需要开具保函、承兑信用证和流动资金贷款等业务，拟
向多家商业银行申请综合授信额度，期限一年，综合授信额度总计不超过 3 亿元，
以银行实际批复为准。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   本议案需提交股东大会审议通过。


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六、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
    北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从
业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务，拟续聘北京兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司及子公司2017年度审计机构，聘期为一年。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   独立董事以就该事项发表了事前认可意见。
   独立董事已就该议案发表独立意见。
   本议案需提交股东大会审议通过。
七、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的
通知》（财税〔2016〕36 号）的贯彻落实，财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增
值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）。该规定自发布之日起施行。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   独立董事已就该议案发表独立意见。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
八、审议通过《2016 年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》
    公司董事会认为，根据财政部《企业内部控制基本规范》规定的标准，公司内
部控制于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部
控制，在所有重大方面是有效的。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   独立董事已就该议案发表独立意见。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
九、审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
    公司董事会认为，公司按照相关法律法规的要求使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


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   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   独立董事已就该议案发表独立意见。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
十、审议通过《关于将首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议
案》
    公司董事会认为，同意将公司首次公开发行股票承诺投资项目节余资金 178.25
万元（含滚存的资金利息）用于永久性补充流动资金。本议案审议通过之日至本次
永久性补充流动资金实施完成前，前述资金及后续利息扣除相关费用后一并永久性
补充流动资金。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   独立董事已就该议案发表独立意见。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
十一、审议通过《关于适时召开 2016 年度股东大会的议案》
   公司董事会提请以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开审议本次年度
报告及其他事项的股东大会，股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。


    特此公告。


                                                天津凯发电气股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2017 年 4 月 18 日




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