证券代码：300407          证券简称：凯发电气         公告编号：2017-022

                天津凯发电气股份有限公司
         第三届监事会第十六次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议
（以下简称“本次会议”）于 2017 年 4 月 18 日以现场会议方式召开。本次会议由监
事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     本次会议通知已于 2017 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。会议召开
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合
法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：


一、审议通过《2016 年度报告全文及年度报告摘要》
    监事会认为，董事会编制的公司 2016 年度报告编制和审核的程序符合相关法
律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年经营的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将公司 2016 年度报告及其摘要提交公
司 2016 年度股东大会审议。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
   本议案需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《2016 年度监事会工作报告》
    2016 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法
规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营
活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职务


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情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法
利益，促进了公司规范化运作。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
   本议案需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司制定的分红方案，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，
将股东利益和公司的长期发展有机结合，符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
   本议案需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于 2017 年度为子公司提供担保的议案》
       公司监事会认为，公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金，
有利于促进经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，
提高其经营效率和盈利能力。符合相关法律规章和公司相关规定，不会损害公司和
中小股东的利益。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案通过。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
   本议案需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
       北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从
业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   本议案需提交股东大会审议通过。


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六、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    变更公司会计政策符合相关规定，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
七、审议通过《2016 年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》
    公司监事会认为，根据财政部《企业内部控制基本规范》规定的标准，公司内
部控制于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部
控制，在所有重大方面是有效的。公司 2016 年度内部控制自我评价报告真实客观
的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
八、审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
    公司监事会认为，公司按照相关法律法规的要求使用募集资金，真实、准确、
完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规存放及使用募集资金的情形，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   具体内容详见同日披露的相关公告。
九、审议通过《关于将首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议
案》
    本次节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效
率，严格按照深圳证券交易所的规定履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》等规
范性文件及制度对募集资金的使用相关规定，没有损害公司和股东利益的情形。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。



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特此公告。


                 天津凯发电气股份有限公司
                          监事会
                      2017 年 4 月 18 日




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