证券代码：300407         证券简称：凯发电气           公告编号：2017-034

                 天津凯发电气股份有限公司
      第三届董事会第二十八次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次

会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本

次会议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，方

攸同、武常岐、徐泓三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘

书及财务负责人 3 人列席会议。

     本次会议通知于 2017 年 4 月 17 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。

经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2017 年第一季度报告》

《2017 年第一季度报告》将于 2017 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上公告。详见巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。

表决结果：        9 票赞成，             0 票反对，            0 票弃权。

    议案通过。

二、审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    为提高公司及全资子公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资子公

司正常经营业务的前提下，充分利用闲置自有资金购买低风险、流动性高、投资

回报相对较高的理财产品，增加公司收益。公司及全资子公司使用不超过人民币
一亿元投资于理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用，本议案

自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过六个月。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

    本次使用闲置自有资金购买理财产品事项，独立董事、监事会和保荐机构均

发表了明确同意意见。

表决结果：       9 票赞成，           0 票反对，             0 票弃权。

    议案通过。

    特此公告。




                                            天津凯发电气股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2017 年 4 月 26 日