证券代码：300407          证券简称：凯发电气          公告编号 2017-045

                  天津凯发电气股份有限公司
             2016 年年度股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。本次股东大会之议
案十七《关于终止非公开发行股票事项的议案》，该议案变更了 2017 年第二次
临时股东大会决议通过的与公司非公开发行事项有关的议案，详情参见公司于
2017 年 2 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关文件（公告
编号 2017-008）

    一、会议召开和出席情况

    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会会议
通知的公告（公告编号 2017-044）已于 2017 年 5 月 4 日刊登于中国证监会指定
的创业板信息披露媒体。

     （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2017 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:00

    2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路
15 号公司二楼会议室
    3、网络投票时间：2017 年 5 月 23 日-2017 年 5 月 24 日，其中，
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017 年 5 月 24 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年 5 月 23 日下午


                                      1
15:00 至 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长孔祥洲先生
    6、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 129,619,600 股，占上市公司总股
份的 47.6543％。
    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 129,616,000 股，占上市公司总股
份的 47.6529％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,600 股，占上市公司总股份的 0.0013％。
    2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 6,425,900 股，占上市公司总股份的
2.3625％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 6,422,300 股，占上市公司总股份的
2.3611％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,600 股，占上市公司总股份的 0.0013％。
    二、议案审议表决情况
    与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，本次会议审议议
案不涉及回避表决的，具体议案表决结果如下：
议案 1.00 审议《2016 年度报告全文及年度报告摘要》
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


                                      2
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 2.00 审议《2016 年度董事会工作报告》
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 3.00 审议《2016 年度监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 4.00 审议《关于 2016 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0


                                      3
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 5.00 审议《关于 2017 年度为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 6.00 审议《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 7.00 审议《关于续聘审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，


                                      4
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 8.00 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 9.00 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
议案 9.01 本次发行证券的种类
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 9.02 发行规模


                                      5
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 9.03 票面金额和发行价格
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 9.04 债券期限
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过


                                      6
议案 9.05 债券利率
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 9.06 付息的期限和方式
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 9.07 转股期限
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


                                      7
    根据表决结果，议案通过
议案 9.08 转股价格的确定及其调整
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 9.09 转股价格向下修正条款
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 9.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），


                                      8
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 9.11 赎回条款
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 9.12 回售条款
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 9.13 转股后的股利分配
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占


                                      9
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 9.14 发行方式及发行对象
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 9.15 向原股东配售的安排
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 9.16 债券持有人会议相关事项
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：


                                      10
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 9.17 本次募集资金用途及实施方式
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 9.18 担保事项
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 9.19 募集资金存管
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


                                       11
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 9.20 本次发行方案的有效期
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 10.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 11.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0


                                      12
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 12.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告
的议案》
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 13.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 14.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及其填补
填补措施的议案》


                                      13
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 15.00 审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过
议案 16.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券
相关事宜的议案》
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


                                      14
    根据表决结果，议案通过
议案 17.00 审议《关于终止非公开发行股票事项的议案》
总表决情况：
    同意 129,619,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过


    三、 律师出具的法律意见
    北京万贝律师事务所指派邓懿律师、于飞律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，法律意见书认为：“本所律师认为，本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次
股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定，决议结果合法有效。”
    四、 备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                             天津凯发电气股份有限公司董事会
                                                       2017 年 5 月 24 日




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