证券代码：300407           证券简称：凯发电气        公告编号：2017-046

                天津凯发电气股份有限公司
         第三届董事会第三十次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会
议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 5 月 31 日以现场结合通讯方式召开，本次
会议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，武常
岐、徐泓、方攸同三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书
及财务负责人 3 人列席会议。

   本次会议通知于 2017 年 5 月 23 日以邮件、电话及短信等方式发出，会议召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关
法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

审议通过《关于授权王伟、Norbert Stadhouders 代表公司签署资产转让协议的
议案》

    公司境外全资子公司 RPS Signal GmbH（以下简称“RPSS”）主要从事轨旁
信号设备、轨旁检测器以及 50 赫兹供电系统等领域的设计、安装业务。截至 2016
年 12 月 31 日，RPSS 期末资产总额为 941.86 万欧元，负债总额为 663.23 万欧元，
净资产为 278.63 万欧元。

    RPSS 为公司通过 2016 年重大资产购买交易取得。根据重大资产购买《股权
购买协议》相关约定及公司对于 RPSS 的后续业务规划，公司拟出售 RPSS 信号
业务。2016 年 11 月，公司同德国 DB Bahnbau Gruppe GmbH（以下简称“DBBBG”）
进行初步接洽，并于 2017 年 5 月就出售 RPSS 信号业务的主要条款基本达成一
                                      1
致。

    本次拟出售的 RPSS 信号业务涉及全部相关资产（RPSS 拥有的房地产除外，
截至 2017 年 3 月 31 日，房地产账面价值约为 240 万欧元）、合同及人员，经交
易双方协商，交易对价初步确定为 1 欧元。

   就本次出售 RPSS 信号业务相关事宜，提请董事会授权委托公司董事、总经
理王伟及公司全资子公司凯发德国执行董事 Norbert Stadhouders 或上述二人授权
律师代表公司同德国 DBBBG 公司签署《资产转让协议》，并依据德国法律要求，
针对本次交易履行相关的法律程序。


表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   议案通过。

    特此公告。

                                               天津凯发电气股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2017 年 6 月 1 日




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