证券代码：300407          证券简称：凯发电气           公告编号：2017-052

                天津凯发电气股份有限公司
        第三届监事会第十九次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议（以下简称“本次会议”） 通知于 2017 年 6 月 22 日以邮件方式发出，并于 2017
年 6 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实际到会
监事 3 人。会议由公司监事会主席赵勤女士主持，会议召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议
召开合法、有效。经监事认真审议，监事会通过如下决议：


     二、监事会会议审议情况


     审议通过《关于天津凯发电气股份有限公司监事会换届选举的议案》


     鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选
举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
有关规定，公司第四届监事会监事 3 名，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名。经公司第三届监事会提名第四届监事会非职工代表监事候选人共 2 人：
赵勤女士、温国旺先生（上述候选人简历详见附件）。另外 1 名监事由公司职工
代表大会选举产生。


     公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事
会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，
认真履行监事职务。
本议案尚需提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。


表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


三、备查文件


1、天津凯发电气股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。




特此公告。


                                          天津凯发电气股份有限公司监事会


                                                  2017 年 6 月 27
附件：第四届监事会监事候选人简历
    1、赵勤女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕
业于西南交通大学计算机科学与工程系计算机及应用专业，本科学历。曾在中铁
电气化勘测设计研究院电算室任职，曾任中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研
究所工程师、凯发有限综合管理部部长。现任公司监事会主席、综合管理部部长。
    截至本公告日，赵勤女士直接持有公司股份4,721,700.00股，占公司总股本
的1.71%。除此之外，赵勤女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵勤女士从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
    2、温国旺先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安铁
路运输学校电力铁道供电专业，中专学历。曾在中铁电气化勘测设计研究院接触
网科、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所任职，曾任凯发有限市场部副
部长、部长。现任公司监事，天津东凯副总经理，北京瑞凯监事。
    截至本公告日，温国旺先生直接持有公司股份4,448,560.00股，占公司总股
本的1.61%。除此之外，温国旺先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；温国旺先生从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。