天津凯发电气股份有限公司独立董事

    关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为天津凯发电气股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第三十一次会议相关事项
进行了认真核查，发表如下独立意见：


    一、关于天津凯发电气股份有限公司董事会换届选举的独立意见


    经核查，我们认为：公司第三届董事会将任期届满，进行换届选举符合相关
法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次董事会换届选举的审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第四届董事会相关董事候选人的个
人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，
不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等
情况，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任上
市公司董事的条件。
    因此，我们同意对第四届董事会董事候选人（包含三名独立董事候选人）的
提名，并同意将该议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，其中三名独
立董事候选人的任职资格尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异
议后方可提交股东大会审议表决。


（以下无正文）
此页无正文，为《关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》独立
董事签字页




方攸同


武常岐


徐泓




                                                 2017 年 6 月 27 日