证券代码：300407         证券简称：凯发电气          公告编号：2017-063

               天津凯发电气股份有限公司
      第三届董事会第三十二次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会
议会议通知于 2017 年 7 月 7 日以邮件方式发出，并于 2017 年 7 月 12 日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议由董事长孔祥洲召集并主持。
应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，监事会主席、董事会秘书列席会议。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
    为利于强化董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健
康的发展，公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平决定将独立董事薪酬
由每人每年税前 6 万元调整为每人每年税前 8 万元，股东大会通过后执行。
    公司独立董事方攸同先生、武常岐先生、徐泓女士对本事项经过独立的审慎
判断，发表了独立意见，明确同意公司调整独立董事薪酬的议案。详见公司披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三
十二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议，股东大会审议批准
后方可实施.
三、备查文件
1、天津凯发电气股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议。


   特此公告。




                                       天津凯发电气股份有限公司董事会
                                              2017 年 7 月 12 日