凯发电气：关于召开2017年第三次临时股东大会的通知2017-07-13
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2017-064
天津凯发电气股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一
次会议决议，公司定于 2017 年 7 月 28 日（星期五）下午 14:00 以现场与网络投
票相结合的方式召开公司 2017 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集程
序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，现将
召开本次临时股东大会的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）会议届次： 公司 2017 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：天津凯发电气股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十一次会议审议
通过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间：
现场会议召开时间：2017 年 7 月 28 日下午 14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017 年 7 月 28 日上午 9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年 7 月 27 日下午
15:00 至 2017 年 7 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式及投票表决方式：
1
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所系统投票和深圳证券交易所互联
网投票系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有的公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日：2017 年 7 月 25 日（星期二）
截至股权登记日 2017 年 7 月 25 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（七）现场会议地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路
15 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于天津凯发电气股份有限公司董事会换届选举的议案》，包括如
下子议案：
1.1 非独立董事选举
1.1.1 选举孔祥洲先生为第四届董事会非独立董事
1.1.2 选举王伟先生为第四届董事会非独立董事
1.1.3 选举王勇先生为第四届董事会非独立董事
1.1.4 选举褚飞先生为第四届董事会非独立董事
1.1.5 选举张忠杰先生为第四届董事会非独立董事
1.1.6 选举王传启先生为第四届董事会非独立董事
1.2 独立董事选举
2
1.2.1 选举苏金其先生为第四届董事会非独立董事
1.2.2 选举苏宋平岗生为第四届董事会非独立董事
1.2.3 选举林志先生为第四届董事会非独立董事
公司独立董事候选人都已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人已通过
深圳证券交易所备案审核。
2、审议《关于天津凯发电气股份有限公司监事会换届选举的议案》，包括如
下子议案：
2.1 选举温国汪先生为第四届监事会非职工代表监事
2.2 选举赵勤女士为第四届监事会非职工代表监事
3、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
以上董事、监事选举采用累积投票的方式选举，第四届董事会董事候选人 9
人：其中非独立董事候选人 6 人，应选 6 人；独立董事候选人 3 人，应选 3 人。
第四届监事会非职工代表监事候选人 2 人，应选 2 人。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
议案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、
第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 6 月 27 日于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票
提案 关于凯发电气股份有限公司董事会换届选举的议案
3
应选 6 人
1.10 非独立董事选举
√
1.11 选举孔祥洲先生为第四届董事会非独立董事
√
1.12 选举王伟先生为第四届董事会非独立董事
√
1.13 选举王勇先生为第四届董事会非独立董事
√
1.14 选举褚飞先生为第四届董事会非独立董事
√
1.15 选举张忠杰先生为第四届董事会非独立董事
√
1.16 选举王传启先生为第四届董事会非独立董事
1.20 独立董事选举 应选 3 人
1.21 选举苏金其先生为第四届董事会非独立董事 √
√
1.22 选举宋平岗先生为第四届董事会非独立董事
√
1.23 选举林志先生为第四届董事会非独立董事
累积投票
关于凯发电气股份有限公司监事会换届选举的议案
提案
应选 2 人
2.00 非职工监事
选举温国汪先生为第四届监事会非职工代表监 √
2.10
事
√
2.20 选举赵勤女士为第四届监事会非职工代表监事
√
3.00 关于调整独立董事薪酬的议案
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定
代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定
4
代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托
代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭
证进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，股东信函登记以当
地邮戳为准。传真或信函在 2017 年 7 月 26 日 16:00 前送达或传真至公司证券部，
不接受电话登记。
2、登记时间：2017 年 7 月 25 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00
2017 年 7 月 26 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00
3、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号天
津凯发电气股份有限公司证券部，邮编：300392（如通过信函方式登记，信封上
请注明“2017 年第三次临时股东大会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式
联系人： 陈波 王瑞瑾 彭蒙歌 张磊
电话：022-60128018
传真：022-60128001-8049
电子邮件：zhengquan@keyvia.cn
联系地址：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号凯发
电气证券部
6、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、
食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
5
六、备查文件
1、《天津凯发电气股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》
2、《天津凯发电气股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
2、《天津凯发电气股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》
3、深交所要求的其他文件
特此公告
天津凯发电气股份有限公司董事会
2017 年 7 月 12 日
6
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365407；投票简称：凯发投票；
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相同意
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 7 月 28 日的交易时间，即 9：30—11：30 和 13：00--15：
00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 7 月 27 日下午 15：00，结束时间
为 2017 年 7 月 28 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
7
附件二：
天津凯发电气股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
天津凯发电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津凯发电气股
份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，对议案以投票方式按以下意见代为行
使表决权：
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证明：
授权范围：
该列打勾的
提案编
提案名称 栏目可以投 同意 反对 弃权
码
票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
累积投
关于凯发电气股份有限公司董事会换届选举的议案
票提案
1.10 非独立董事选举
应选 6 人
选举孔祥洲先生为第四届董事 √
1.11
会非独立董事
选举王伟先生为第四届董事会 √
1.12
非独立董事
选举王勇先生为第四届董事会 √
1.13
非独立董事
8
选举褚飞先生为第四届董事会 √
1.14
非独立董事
选举张忠杰先生为第四届董事 √
1.15
会非独立董事
选举王传启先生为第四届董事 √
1.16
会非独立董事
1.20 独立董事选举 应选 3 人
选举苏金其先生为第四届董事
1.21 √
会非独立董事
选举宋平岗先生为第四届董事 √
1.22
会非独立董事
选举林志先生为第四届董事会 √
1.23
非独立董事
累积投
关于凯发电气股份有限公司监事会换届选举的议案
票提案
2.00 非职工监事
应选 2 人
选举温国汪先生为第四届监事 √
2.01
会非职工代表监事
选举赵勤女士为第四届监事会 √
2.02
非职工代表监事
√
3 关于调整独立董事薪酬的议案
注：
1、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，
采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，
如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
3、委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）
委托人签字：
年 月 日
9
附件三：
天津凯发电气股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会参会登记表
身份证号
股东姓名
（法人股东营业
(法人股东名称)
执照注册号）
股东账号 持股数量
出席会议
是否委托
人员姓名
联系电话 邮箱
联系地址 邮编
10
