证券代码：300407              证券简称：凯发电气              公告编号：2017-069

                  天津凯发电气股份有限公司
          关于完成公司监事会换届选举的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 28 日召开
2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于天津凯发电气股份有限公司监
事会换届选举的议案》，同意选举温国旺先生、赵勤女士为公司第四届监事会非
职工代表监事，同公司 2017 年职工代表大会选举产生的职工监事韩菲先生共同
组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。公司
2017 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 与 本 公 告 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要
求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以
证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管
理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
     第三届监事会职工代表监事刘坤先生在第三届监事会任期届满后不再担任
职工代表监事职务。
     刘坤先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作
用，公司监事会对刘坤先生任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！


     特此公告。


                                                 天津凯发电气股份有限公司监事会
                                                           2017 年 7 月 28 日
附件：

                         第四届监事会监事简历


    1、赵勤女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕
业于西南交通大学计算机科学与工程系计算机及应用专业，本科学历。曾在中铁
电气化勘测设计研究院电算室任职，曾任中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研
究所工程师、凯发有限综合管理部部长。现任公司监事会主席、综合管理部部长。
    截至本公告日，赵勤女士直接持有公司股份4,721,700.00股，占公司总股本
的1.71%。除此之外，赵勤女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵勤女士从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
    2、温国旺先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安铁
路运输学校电力铁道供电专业，中专学历。曾在中铁电气化勘测设计研究院接触
网科、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所任职，曾任凯发有限市场部副
部长、部长。现任公司监事，天津东凯副总经理，北京瑞凯监事。
    截至本公告日，温国旺先生直接持有公司股份4,294,560.00股，占公司总股
本的1.56%。除此之外，温国旺先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；温国旺先生从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
    3、韩菲，男，36 岁，中国国籍，无境外居留权，专科学历，任职于天津凯
发电气股份有限公司综合管理部，负责凯发大厦及凯发轨道交通产业化基地的物
业保障工作，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
    截止至本公告日，韩菲先生未持有公司股票，除此之外，韩菲先生与其他持
有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；温国旺先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情
形。不是失信被执行人。