证券代码：300407         证券简称：凯发电气          公告编号：2017-070

                 天津凯发电气股份有限公司
          第四届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2017 年 7 月 28 日以现场方式召开，本次会议由董事
孔祥洲先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司监事及部分高
管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律
法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
    议案通过。
    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    公司董事会同意选举孔祥洲先生为第四届董事会董事长，任期为三年，自本
次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
    议案通过。
    三、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的规定，
选举董事孔祥洲先生、董事王伟先生、董事王勇、董事王传启、独立董事宋平岗
先生为第四届董事会战略发展委员会委员，其中孔祥洲先生为委员会主任。选举
董事孔祥洲先生、独立董事林志先生、独立董事宋平岗先生为第四届董事会薪酬
与考核委员会委员，其中林志先生为委员会主任。选举董事孔祥洲先生、独立董
事宋平岗先生、独立董事苏金其先生为第四届董事会提名委员会委员，其中宋平
岗先生为委员会主任。选举董事孔祥洲先生、独立董事苏金其先生、独立董事林
志先生为第四届董事会审计委员会委员，其中苏金其先生为委员会主任。
    上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
    议案通过。
    四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    公司董事会同意聘任王伟先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
   独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
   （http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
    议案通过。
    五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    根据董事长的提名，经审核，董事会同意聘任蔡登明先生为公司董事会秘书，
任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历
详见附件。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
   （http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
    议案通过。
    六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据公司总经理的提名，董事会同意聘任褚飞先生、张忠杰先生、王传启先
生、蔡登明先生、张刚先生、高伟先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
   独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
   （http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
    议案通过。
    七、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    公司董事会同意聘任赵一环先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
   （http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
    议案通过。
    八、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
    公司董事会同意聘任王传启先生为公司总工程师，任期为三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
   （http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
    议案通过。
    九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经审核，公司董事会同意聘任王瑞瑾女士为公司证券事务代表，任期为三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
    议案通过
    十、审议通过《关于调整公司对子公司担保额度分配的议案》
    公司第三届董事会第二十七次会议及公司2016年年度大会，审议通过了《关
于2017年度为子公司提供担保的议案》，公司将为子公司提供合计不超过5亿元
的保证担保，有效期一年，其中凯发德国和RPS使用额度不超过3亿元。（详见
公司于巨潮资讯网上发布的相关公告。）
    现根据凯发德国及RPS业务发展测算，拟调整对其担保的金额，由预先设定
的不超过3亿元提高至不超过4.2亿元。2017年度，公司对子公司的合计担保金额
不变。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
 议案通过。




 特此公告。


                                    天津凯发电气股份有限公司董事会
                                            2017 年 7 月 28 日
附件：

                                简历


   1、孔祥洲先生，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，
毕业于西南交通大学电机系铁道电气化专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测设
计研究院接触网设计项目负责人、中铁电气化勘测设计研究院接触网科科长、中
铁电气化勘测设计研究院副院长兼电力牵引研究所副所长、凯发有限执行董事。
现任公司董事长，北京南凯、北京瑞凯执行董事及天津东凯、天津优联、天津保
富董事长。
    截至本公告日，孔祥洲先生直接持有公司股份69,959,120.00股，占公司总股
本的25.39%，为公司控股股东及实际控制人之一。孔祥洲先生与王伟先生互为一
致行动人，除此之外，孔祥洲先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孔祥洲先生从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
    2、王伟先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕
业于西南交通大学铁道牵引电气化与自动化专业，研究生学历。曾任中铁电气化
勘测设计研究院变电科工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所开发
部部长、凯发有限总经理。现任公司董事、总经理，天津东凯董事、总经理，天
津保富董事、凯发德国总经理，全面负责公司的日常经营管理工作。
    截至本公告日，王伟先生直接持有公司股份22,914,560.00股，占公司总股本
的8.32%，为公司控股股东及实际控制人之一。王伟先生与孔祥洲先生互为一致
行动人，除此之外，王伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王伟先生从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
    3、王勇先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕
业于西南交通大学电气工程系铁道电气化专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测
设计研究院行车供电科工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所生产
部部长、凯发有限监事。现任公司董事，天津东凯监事，北京南凯总经理，全面
负责北京南凯的日常经营管理工作。
    截至本公告日，王勇先生直接持有公司股份10,381,000.00股，占公司总股本
的3.77%。除此之外，王勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王勇先生从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
    4、褚飞先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕
业于西南交通大学计算机科学与工程系自动控制专业，本科学历。曾任中铁电气
化勘测设计研究院电算室工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所市
场部部长、凯发有限副总经理。现任公司董事、副总经理，主要负责公司铁路市
场营销管理工作。
    截至本公告日，褚飞先生直接持有公司股份7,390,600.00股，占公司总股本
的2.68%。除此之外，褚飞先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；褚飞先生从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
    5、张忠杰先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，
毕业于西南交通大学铁道牵引电气化与自动化专业，研究生学历。曾任中铁电气
化勘测设计研究院电力牵引研究所项目经理、中铁电气化勘测设计研究院电力牵
引研究所工程师、凯发有限总工程师。现任公司董事、副总经理，北京南凯监事，
主要负责公司生产管理事务。
    截至本公告日，张忠杰先生直接持有公司股份5,683,320.00股，占公司总股
本的2.06%。除此之外，张忠杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张忠杰先生从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
    6、王传启先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，
毕业于华中科技大学电力系统及其自动化专业，博士研究生学历，获工学博士学
位。曾任烟台东方电子中心研究所工程师、烟台东方电子保护事业部高级工程师、
凯发有限副总经理。现任公司董事、副总经理、总工程师，天津东凯董事，主要
负责公司研发管理工作。
       截至本公告日，王传启先生直接持有公司股份2,559,740.00股，占公司总股
本的0.93%。除此之外，王传启先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王传启先生从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
   7、宋平岗先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，毕业于华
东交通大学电力牵引专业，博士研究生学历，获工学博士学位。1985年7月至1988
年7月在华东交通大学任助教，1991年7月至1997年3月在华东大学任讲师，1997
年3月-1998年3月在英国拉夫堡大学任访问学者，1998年4月至2003年10月在华东
交通大学任副教授，2003年11月至2013年11月在华东交通大学电气学院任教授，
目前在华东交通大学国际学院教学研究，有两项发明专利，共发表学术论文146
篇。
       截至本公告日，宋平岗先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，宋平岗
先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；宋平岗先生从未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
       8、苏金其先生，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，
注册会计师、高级会计师。2011 年 5 月至今任北京沃衍资本管理中心（有限合
伙）合伙人。目前担任北京合众思壮科技股份有限公司、北京东方雨虹防水技术
股份有限公司、北京东方园林生态股份有限公司、北京必创科技股份有限公司独
立董事；沃衍国际投资（香港）有限公司、沃衍国际投资环球有限公司、酒仙网
电子商务股份有限公司、中联达通广（北京）新能源科技有限公司、中立元（北
京）电动汽车加电科技有限公司董事。
       截至本公告日，苏金其先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，苏金其
先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；苏金其先生从未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。
    9、林志先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，北京大
学法律系本科毕业，法学学士学位，历任北京市天元律师事务所律师、合伙人，
现任北京安新律师事务所合伙人，兼任北京华方投资有限公司外部董事，北京伍
叁公益基金会理事，北京四中校友促进教育基金理事长，深圳市和宏实业股份有
限公司（拟上市公司）、宁夏中银绒业股份有限公司、大连易世达新能源发展股
份有限公司及厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事。
    截至本公告日，林志先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，林志先生
与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；林志先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。
    10、张刚先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，
毕业于天津大学精密仪器专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院电力
牵引研究所工程师，凯发有限市场部部长、总经理助理。现任公司副总经理，主
要负责公司城轨营销的管理工作。
    截至本公告日，张刚先生直接持有公司股份 5,550,540.00 股，占公司总股本
的 2.00%。除此之外，张刚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张刚先生从未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。
    11、高伟先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，毕业
于合肥工业大学电力系统及其自动化专业，本科学历。曾任天津凯发电气股份有
限公司工程部部长、现为公司副总经理，东方凯发副总经理、总工程师、天津阿
尔法优联电气有限公司副总经理。
    截至本公告日，高伟先生直接持有公司股份 865920.00 股，占公司总股本的
0.31%。除此之外，高伟先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；高伟先生从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。
    12、蔡登明先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，毕
业于上海铁道学院电气工程系机车电传动专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测
设计研究院电算室工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所工程师，
凯发有限工程部部长。现任公司董事会秘书、副总经理。
    截至本公告日，蔡登明先生直接持有公司股份4,677,700.00股，占公司总股
本的1.70%。除此之外，蔡登明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；蔡登明先生从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
    13、赵一环先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安铁
路运输学校电力铁道供电专业，中专学历。曾在中铁电气化勘测设计研究院接触
网科、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所任职，曾任凯发有限财务部部
长，现任公司财务负责人。
    截至本公告日，赵一环先生直接持有公司股份 3,944,560.00 股，占公司总股
本的 1.43%。除此之外，赵一环先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵一环先生从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人
    14、王瑞瑾女士，1987 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于
青海师范大学公共事业管理专业，管理学学士。2011 年 7 月至今，在天津凯发
电气股份有限公司证券部任职。王瑞瑾女士已于 2012 年 10 月取得深圳证券交易
所董事会秘书资格证书。现任天津凯发电气股份有限公司证券事务代表。
    截至本公告日，王瑞瑾女士直接持有公司股份 30000.00 股，占公司总股本
的 0.01%。除此之外，王瑞瑾女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王瑞瑾女士从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。