证券代码：300407         证券简称：凯发电气       公告编号：2017-071

                 天津凯发电气股份有限公司
          第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于2017年7月28日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事赵勤女
士召集并主持，本次会议应到监事3 名，实到监事3 名。董事会秘书列席了本次
会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规
的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议，通过如下决议：
   一、审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
   议案通过。
    二、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    公司监事会同意选举赵勤女士为公司第四届监事会主席，任期为三年，自本
次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。简历详见附件。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    议案通过。
    三、审议通过《关于调整公司对子公司担保额度分配的议案》
    公司第三届监事会第十六次会议及公司2016年年度大会，审议通过了《关于
2017年度为子公司提供担保的议案》，公司将为子公司提供合计不超过5亿元的
保证担保，有效期一年，其中凯发德国和RPS使用额度不超过3亿元。（详见公
司于巨潮资讯网上发布的相关公告。）
    现根据凯发德国及RPS业务发展测算，拟调整对其担保的金额，由预先设定
的不超过3亿元提高至不超过4.2亿元。2017年度，公司对子公司的合计担保金额
不变。
   表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    议案通过。




特此公告。


                                        天津凯发电气股份有限公司监事会
                                                 2017 年 7 月 28 日
附件：



                                 简历


    1、赵勤女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕
业于西南交通大学计算机科学与工程系计算机及应用专业，本科学历。曾在中铁
电气化勘测设计研究院电算室任职，曾任中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研
究所工程师、凯发有限综合管理部部长。现任公司监事会主席、综合管理部部长。
    截至本公告日，赵勤女士直接持有公司股份4,721,700.00股，占公司总股本
的1.71%。除此之外，赵勤女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵勤女士从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。