证券代码：300407          证券简称：凯发电气          公告编号 2017-067

                 天津凯发电气股份有限公司
       2017 年第三次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时股东大
会会议通知的公告（公告编号 2017-064）已于 2017 年 7 月 14 日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露媒体。

     （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2017 年 7 月 28 日（星期五）下午 14:00

    2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路
15 号公司二楼会议室
    3、网络投票时间：2017 年 7 月 27 日-2017 年 7 月 28 日，其中，
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017 年 7 月 28 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年 7 月 27 日下午
15:00 至 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长孔祥洲先生
    6、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。


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    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

    （二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 137,440,080 股，占上市公司总股
份的 49.8875％。
   其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 137,438,680 股，占上市公司总股
份的 49.8870％。
   通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,400 股，占上市公司总股份的 0.0005％。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5％以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 917,220 股，占上市公司总股份的
0.3329％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 915,820 股，占上市公司总股份的
0.3324％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,400 股，占上市公司总股份的 0.0005％。
    二、议案审议表决情况
   与会股东以现场投票和网络投票方式进行了表决，本次会议审议议案不涉及回
避表决的，具体议案表决结果如下：
议案 1.00 《关于天津凯发电气股份有限公司董事会换届选举的议案》
     1.1 非独立董事选举
     1.1.1 选举孔祥洲先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
     同意 137,438,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％。
其中，中小投资者投票表决情况：
     同意 915,821 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8475％。
     1.1.2 选举王伟先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：


                                     2
    同意 137,438,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％。
其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 915,821 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8475％。
    1.1.3 选举王勇先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
    同意 137,438,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％。
其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 915,821 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8475％。
    1.1.4 选举褚飞先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
    同意 137,438,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％。
其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 915,821 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8475％。
    1.1.5 选举张忠杰先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
    同意 137,438,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％。
其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 915,821 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8475％。
    1.1.6 选举王传启先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
    同意 137,438,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％。
其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 915,821 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8475％。
    1.2 独立董事选举
    1.2.1 选举苏金其先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：
    同意 137,438,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％。
其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 915,821 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8475％。


                                    3
    1.2.2 选举宋平岗先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：
    同意 137,438,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％。
其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 915,821 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8475％。
    1.2.3 选举林志先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：
    同意 137,438,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％。
其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 915,821 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8475％。
    根据表决结果，议案通过。


议案 2.00 《关于天津凯发电气股份有限公司监事会换届选举的议案》
    2.1 选举温国旺先生为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：
    同意 137,438,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％。
其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 915,821 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8475％。
    2.2 选举赵勤女士为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：
    同意 137,438,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％。
其中，中小投资者投票表决情况：
    同意 915,821 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8475％。
    根据表决结果，议案通过。


议案 3.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
    同意 137,438,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 1,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃


                                     4
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 915,820 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.8474％；反对 1,400 股，
占出席会议中小投资者所持股份的 0.1526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


    三、 律师出具的法律意见
    北京万贝律师事务所指派邓懿律师、于飞律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，法律意见书认为：“本所律师认为，本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次
股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定，决议结果合法有效。”
    四、 备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。


      特此公告。


                                            天津凯发电气股份有限公司董事会
                                                      2017 年 7 月 28 日




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