证券代码：300407 证券简称：凯发电气             公告编号：2017-078

               天津凯发电气股份有限公司
           第四届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议

（以下简称“本次会议”）于 2017 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会

议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，苏金其、

宋平岗、林志三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书及财

务负责人 3 人列席会议。

     本次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以邮件方式及电话短信等方式发出，会

议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会

议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：




一、 审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》

    《2017 年半年度报告及其摘要》将于 2017 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上公

告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/) 。

表决结果：        9 票赞成，             0 票反对，            0 票弃权。

议案通过




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二、审议通过《关于变更会计政策的议案》

    《关于变更会计政策的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。

表决结果：       9 票赞成，              0 票反对，            0 票弃权。

议案通过

   独立董事已就该议案发表独立意见。
   具体内容详见同日披露的相关公告。

三、审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》

    公司因生产经营活动中开具保函、承兑信用证和流动资金贷款等业务需要，
拟向多家商业银行申请综合授信额度，期限一年，该综合授信额度不超过人民币
1.2 亿元，具体额度以银行实际批复为准。

表决结果：       9 票赞成，              0 票反对，            0 票弃权。

议案通过




特此公告。




                                         天津凯发电气股份有限公司董事会

                                                 2017 年 8 月 25 日




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