证券代码：300407 证券简称：凯发电气             公告编号：2017-083

               天津凯发电气股份有限公司
           第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议

（以下简称“本次会议”）于 2017 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开，本次

会议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，苏金

其、宋平岗、林志三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书

及财务负责人 3 人列席会议。

     本次会议通知于 2017 年 10 月 13 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。

经董事认真审议，通过如下决议：




一、 审议通过《2017 年第三季度报告》

    《2017 年第三季度报告》将于 2017 年 10 月 24 日在巨潮资讯网上公告。详

见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/) 。

表决结果：        9 票赞成，              0 票反对，           0 票弃权。

议案通过




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二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    根据证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》为蓝本，公司拟对章程进
行修订，修订后的公司章程详见巨潮资讯网。


表决结果：       9 票赞成，             0 票反对，             0 票弃权。

议案通过

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意 2017 年 11 月 10 日 14：00 以现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2017 年第四次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：       9 票赞成，             0 票反对，             0 票弃权。

议案通过




特此公告。




                                        天津凯发电气股份有限公司董事会

                                                 2017 年 10 月 23 日




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