证券代码：300407 证券简称：凯发电气              公告编号：2017-084

               天津凯发电气股份有限公司
           第四届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议

（以下简称“本次会议”）于 2017 年 10 月 23 日以现场方式召开，本次会议由监

事会主席赵勤女士主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，董事会秘书

列席会议。

     本次会议通知于 2017 年 10 月 13 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。

经监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2017 年第三季度报告》

    监事会认为：董事会编制和审核的天津凯发电气股份有限公司 2017 年第三

季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。《2017 年第三季度报告》将于 2017 年 10 月 24 日在巨潮资讯网上公告。

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)。

表决结果：        3 票赞成，               0 票反对，          0 票弃权。

议案通过


                                       1
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    监事会认为：根据证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》为蓝本，公

司拟对章程进行修订，符合相关法律、法规等的规定。

表决结果：       3 票赞成，            0 票反对，            0 票弃权。

议案通过




特此公告。




                                       天津凯发电气股份有限公司监事会

                                               2017 年 10 月 23 日




                                   2