证券代码：300407 证券简称：凯发电气            公告编号：2017-094

               天津凯发电气股份有限公司
          第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）于 2017 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次
会议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，苏金
其、宋平岗、林志三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书
及财务负责人 3 人列席会议。
     本次会议通知于 2017 年 12 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。
经董事认真审议，通过如下决议：


一、 审议通过《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，公司董事会认为本次限制性股票激励计划预留部分的授予条
件已经成就，同意确定以 2017 年 12 月 28 日为授予日，授予 2 名激励对象 88
万股限制性股票。
    独立董事已就该事项发表独立意见。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于公司首期限制性股票激励计划预留
部分授予事项的公告》。


表决结果：         9 票赞成，           0 票反对，             0 票弃权。


                                    1
议案通过
二、审议通过《关于公司成立国际部》
    随着“一带一路”国家战略的快速推进，结合公司“走出去，引进来”战略，
发挥公司重大资产购买后的境外公司与境内战略协同性效应，配合公司不断承接
的国际业务及海外项目需求，公司拟设立国际部。


表决结果：       9 票赞成，              0 票反对，            0 票弃权。
议案通过


三、审议通过《关于参与国有建设用地使用权竞买的议案》
    公司于 2016 年度股东大会审议通过发行可转换公司债券的相关议案，本次
可转债投资项目《城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项
目》、《轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目》的实施地点为凯发轨
道交通产业化基地的临近地块。
    2017 年 12 月 20 日，天津土地交易中心披露了编号为津滨高（挂）G2017-12
号宗地的国有建设用地使用权公开挂牌出让，该公告的挂牌地块为公司可转债项
目的实施地块。为保证项目的实施，授权公司参与竞买该挂牌地块、办理该地块
相关手续和项目建设等的相关事宜。


表决结果：       9 票赞成，              0 票反对，            0 票弃权。
议案通过




特此公告


                                         天津凯发电气股份有限公司董事会
                                                2017 年 12 月 28 日




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