天津凯发电气股份有限公司
                            章程修正案

    根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2014 年修订）》等有关规定，对《天津凯发电气股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关条款进行了修订，并提请股
东大会授权董事会办理工商变更有关事宜。
《公司章程》具体修改内容如下：

章程条款                 修正前                           修正后
           公司注册资本为人民币 27,550 万 公司注册资本为人民币 27,638 万
第六条
           元。                            元。
           经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：铁
           铁路、城市轨道交通及电力系统 路、城市轨道交通及电力系统自动
           自动化产品、综合监控系统、工 化产品、综合监控系统、工业自动
           业自动化系统、机车车辆辅助控 化系统、机车车辆辅助控制系统、
           制系统、监测及诊断系统、直流 监测及诊断系统、直流开关柜及配
           开关柜及配件、软件产品的研发、 件、接触网系统及零部件、软件产
           制造、销售、工程安装和服务； 品的研发、制造、销售、工程安装
第十三条   计算机及机电一体化系统集成； 和服务；计算机及机电一体化系统
           技术咨询服务；进出口业务；安 集成；技术咨询服务；进出口业务；
           全技术防范系统工程设计、施工； 安全技术防范系统工程设计、施
           自有房屋租赁；物业服务；汽车 工；自有房屋租赁；物业服务；汽
           及配件销售（不含小轿车） （以 车及配件销售（不含小轿车）（以
           上经营范围涉及行业许可的凭许 上经营范围涉及行业许可的凭许
           可证件，在有效期内经营，国家 可证件，在有效期内经营，国家有
           有专项专营规定的按规定办理）。 专项专营规定的按规定办理）。
           公司股份总数为 27,550 万股，公 公司股份总数为 27,638 万股，公
第十九条
           司的所有股份均为普通股。        司的所有股份均为普通股。
    其他条款不变。


    本章程修正案须公司 2017 年度股东大会审议通过《章程修正案》后
方可生效。


                                 天津凯发电气股份有限公司董事会
                                         2018 年 4 月 20 日