证券代码：300407          证券简称：凯发电气公告编号：2018-022

                   天津凯发电气股份有限公司
       关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理
  本次公开发行可转公司债券具体事宜有效期延期的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会

    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 3 日第三届
董事会第二十九次会议和 2017 年 5 月 24 日召开的 2016 年度股东大会审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事
宜的议案》，确定了股东大会就公司公开发行可转换公司债券方案对董事会的授
权事项，该议案将于 2018 年 5 月 24 日授权期届满。
    鉴于本次公开发行可转换公司债券的申请于2018年1月8日中国证券监督管
理委员会第十七届发行审核委员2018年第7次发行审核委员会工作会议对公司公
开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可
转换公司债券的申请获得通过，后续债券发行工作仍需继续实施，为确保本次公
开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进行，公司同意将本次公开发行
可转换公司债券股东大会决议有效期自届满之日起延期12个月。除延期本次公开
发行可转换公司债券决议有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
可转换公司债券相关事宜的内容不变。
    公司已于2018年4月20日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可转公司债券具体
事宜有效期延期的议案》。本次延期公司股东大会授权公司董事会全权办理本次
公开发行可转公司债券具体事宜有效期的相关事宜，尚需提交公司2017年年度股
东大会审议。


特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
         2018年4月20日