天津凯发电气股份有限公司独立董事
关于公司 2017 年度关联交易、关联担保、控股股东及其他
                     关联方占用资金情况的追认意见

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等文件要求，公司独立董事经认
真审阅相关材料，现对公司 2017 年关联交易、关联担保情况及控股股东资金占
用情况及其他关联方资金占用情况发表如下独立意见：
1、关联交易情况：报告期内，公司不存在关联交易的情况。

2、关联担保情况：

本公司作为被担保方

                                                                           单位： 元
                                                                               担保是否已经履行
      担保方            担保金额          担保起始日          担保到期日
                                                                                     完毕
孔祥洲、赵玲             60,000,000.00 2017 年 10 月 18 日 2018 年 10 月 18 日 否
孔祥洲、赵玲             60,000,000.00 2016 年 08 月 15 日 2017 年 08 月 15 日 是
孔祥洲、赵玲             30,000,000.00 2017 年 11 月 01 日 2018 年 10 月 31 日 否
孔祥洲、王伟、王勇、
褚飞、张忠杰、王传
启、赵勤、温国旺、      150,000,000.00 2017 年 03 月 03 日 2019 年 03 月 03 日 否
蔡登明、张刚、赵一
环
孔祥洲、王伟            350,000,000.00 2016 年 07 月 20 日 2019 年 07 月 20 日 否
孔祥洲、赵玲、赵一
                         40,000,000.00 2017 年 10 月 15 日 2018 年 10 月 14 日 否
环夫妇
孔祥洲、赵玲              1,000,000.00 2017 年 02 月 09 日 2018 年 02 月 08 日 否
孔祥洲、赵玲             20,000,000.00 2017 年 06 月 13 日 2018 年 06 月 12 日 否
孔祥洲、王勇             10,000,000.00 2017 年 09 月 18 日 2018 年 09 月 17 日 否
孔祥洲                    8,000,000.00 2017 年 05 月 31 日 2018 年 05 月 31 日 否
孔祥洲                   15,000,000.00 2015 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 30 日 是


    独立董事林志意见：公司实际控制人孔祥洲及其配偶和公司共同实际控制人
王伟、公司部分董监高能够为公司及子公司提供担保，表明其看好公司发展，该
担保事项不存在损害上市公司和中小股东的利益。同时，作为独立董事，我们将
督促公司及子公司及时偿还银行借款，不损害实际控制人孔祥洲及配偶和公司共
同实际控制人王伟、公司部分董监高的利益。
    独立董事宋平岗意见：公司大股东和董监高为公司提供担保，不损害公司和
中小股东的利益，是支持公司经营发展的。
    独立董事苏金其意见：公司发生的关联担保符合有关的规定，是为了支持公
司经营发展的。符合全体股东利益，不损害公司和股东利益的情形。
3、控股股东及其他关联方资金占用情况：报告期内，公司不存在控股股东及其
他关联方资金占用情况。




                                     天津凯发电气股份有限公司独立董事
                                              苏金其    宋平岗      林志
                                                       2018 年 4 月 20 日