证券代码：300407          证券简称：凯发电气          公告编号：2018-028

               天津凯发电气股份有限公司
          第四届董事会第六次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议

（以下简称“本次会议”）于 2018 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会

议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，宋平岗、

苏金其、林志三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书及财

务负责人 3 人列席会议。

     本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。

经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2018 年第一季度报告》

    《2018 年第一季度报告》将于 2018 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上公告。详

见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。

表决结果：        9 票赞成，             0 票反对，            0 票弃权。

议案通过。

二、审议通过《关于首期限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期

解除限售条件成就的议案》

    公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售

条件已达成。本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公
司《首期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司将根据实际情况办理

解禁业务。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

    本次事项，独立董事和监事会均发表了明确同意意见。

表决结果：       9 票赞成，           0 票反对，             0 票弃权。

议案通过。

三、审议通过《公司对外捐赠的议案》

    为深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，弘扬民族帮贫济困的传统美德，

落实天津市新一轮帮扶困难村任务，履行公司的社会责任，全面、有效地提升和

宣传公司品牌及企业形象，公司拟捐赠不超过人民币 100 万元，用于天津市武清

区困难村修路、打井等社会公共设施的建设。

    本次事项，独立董事和监事会均发表了明确同意意见。

表决结果：       9 票赞成，           0 票反对，             0 票弃权。

议案通过。




    特此公告。




                                             天津凯发电气股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2018 年 4 月 26 日