证券代码：300407          证券简称：凯发电气          公告编号：2018-029

                天津凯发电气股份有限公司
             第四届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以
下简称“本次会议”）于 2018 年 4 月 26 日以现场会议方式召开。本次会议由监事会
主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     本次会议通知已于 2018 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开
合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2018 年第一季度报告》
    监事会认为：董事会编制和审核天津凯发电气股份有限公司 2018 年一季度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《2018 年第一季度报告》。
二、审议通过《关于首期限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
    监事会认为：公司首期限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解
除限售条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规
和公司《首期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的解锁资格合
法、有效，同意公司对 106 名激励对象在第一个解锁期持有的 105 万股限制性股票
进行解锁。


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   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、审议通过《公司对外捐赠的议案》
   监事会认为：公司拟捐赠不超过人民币 100 万元，用于天津市武清区困难村修
路、打井等社会公共设施的建设，有助于公司深入贯彻习近平总书记系列重要讲话
精神，弘扬民族帮贫济困的传统美德，落实天津市新一轮帮扶困难村任务，履行公
司的社会责任，能全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过。
   内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。


特此公告。


                                              天津凯发电气股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2018 年 4 月 26 日




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