证券代码：300407          证券简称：凯发电气         公告编号：2018-050

                 天津凯发电气股份有限公司
          第四届董事会第八次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议

（以下简称“本次会议”）于 2018 年 8 月 3 日以现场结合通讯方式召开，本次会

议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，宋平岗、

苏金其、林志三位独立董事以通讯方式参加会议，董事会秘书、监事会主席及财

务负责人 3 人列席会议。

     本次会议通知于 2018 年 7 月 25 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。

经董事认真审议，通过如下决议：

一、 审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的

有关规定及公司 2016 年年度股东大会及 2017 年年度股东大会的授权，公司在本

次可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易

所上市的相关事宜，授权公司委托代表负责办理具体事项。

表决结果：        9 票赞成，            0 票反对，             0 票弃权。

议案通过。

    特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会

          2018 年 8 月 3 日