证券代码：300407           证券简称：凯发电气         公告编号：2018-054
债券代码：123014           债券简称：凯发转债



               天津凯发电气股份有限公司
           第四届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议

（以下简称“本次会议”）于 2018 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次会

议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，苏金其、

宋平岗、林志三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书及财

务负责人 3 人列席会议。

     本次会议通知于 2018 年 8 月 21 日以邮件方式及电话短信等方式发出，会

议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会

议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2018 年半年度报告及其摘要》

《2018 年半年度报告及其摘要》将于 2018 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上公告。

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/) 。

表决结果：         9 票赞成，            0 票反对，            0 票弃权。

议案通过

二、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

    截至 2018 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际

                                     1
投资金额为 6,413.08 万元，本次拟以募集资金置换金额为 6,413.08 万元。本次置

换行为，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要。

    本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，独立董事、监事会

和保荐机构均发表了明确同意意见。

表决结果：        9 票赞成，            0 票反对，             0 票弃权。


议案通过




    特此公告。




                                        天津凯发电气股份有限公司董事会

                                                 2018 年 8 月 29 日




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